证券代码：603456             证券简称：九洲药业           公告编号：2024-049


                   浙江九洲药业股份有限公司
             第八届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于
2024 年 6 月 18 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2024
年 6 月 13 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本
次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于拟注销子公司的议案》；
    董事会同意公司注销子公司 浙江瑞博生命科学技术有限公司 、Raybow
Europe Incorporated ApS，并授权经营管理层办理注销事项。
    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站披露的相关公告（公告编号：2024-050）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站披露的相关公告（公告编号：2024-051）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
         董事会
     2024 年 6 月 19 日