证券代码：603466         证券简称：风语筑           公告编号：2024－060
债券代码：113643         债券简称：风语转债




             上海风语筑文化科技股份有限公司
             第四届董事会第三次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集，
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



    一、    审议通过《2024 年第三季度报告》。

    公司董事会及其董事保证公司 2024 年第三季度报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个
别及连带责任。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、    审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
    本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。
                                     上海风语筑文化科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2024 年 10 月 30 日