证券代码：603538             证券简称：美诺华        公告编号：2024-106

转债代码：113618             转债简称：美诺转债



                    宁波美诺华药业股份有限公司
                   第五届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会
议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由
刘斯斌先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议
事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2024 年第三季度报告》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露
媒体同日披露的《2024 年第三季度报告》。
    监事会审核并发表如下意见：《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符
合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告
期的财务状况和经营成果，公司监事会及监事保证公司《2024 年第三季度报告》
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


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    宁波美诺华药业股份有限公司
                         监事会
             2024 年 10 月 30 日




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