证券代码：603538             证券简称：美诺华           公告编号：2024-124

转债代码：113618             转债简称：美诺转债



                    宁波美诺华药业股份有限公司
                   第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由
姚成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露
媒体同日披露的《关于不向下修正“美诺转债”转股价格的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                宁波美诺华药业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2024 年 12 月 14 日




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