证券代码：603636       证券简称：南威软件         公告编号：2024-030


                         南威软件股份有限公司
           关于新增修订《公司章程》条款的议案公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         2024 年 5 月 13 日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收
     到控股股东吴志雄先生《关于提请 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，
     提请公司董事会将《关于新增修订<公司章程>条款的议案》《关于提请股东大会
     授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》作为临时提案提交公司 2023 年
     年度股东大会审议。吴志雄先生单独持有公司 40.48%股份，符合提出临时提案的
     股东资格要求，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决
     议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等
     法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。提案内容如下：
         根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，现拟在公司第四届
     董事会第三十五次会议审议通过的《关于修订<公司章程>及<独立董事工作制
     度>等治理制度的议案》的基础上，对《公司章程》部分条款进行补充修订，具
     体修订内容如下：
序号             原修订章程内容                        本次修改后内容
                                             第一百一十七条    董事会行使下列
                                         职权：
                                             ……
            第一百一十七条    董事会行使
                                             （十六）听取公司总经理的工作汇报
        下列职权：
                                         并检查总经理的工作；
            ……
                                             （十七）在年度股东大会授权范围
            （十六）听取公司总经理的工作
 1                                       内，决定向特定对象发行融资总额不超过
        汇报并检查总经理的工作；
                                         人民币三亿元且不超过最近一年末净资
            （十七）法律、行政法规、部门
                                         产百分之二十的股票，该授权在下一年度
        规章或本章程授予的其他职权。
                                         股东大会召开日失效；
            ……
                                             （十八）法律、行政法规、部门规章
                                         或本章程授予的其他职权。
                                             ……

                                        1
   除上述部分条款新增修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化，涉及条
款序号变动的，将进行相应调整，本次新增的修订尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。




                                          南威软件股份有限公司
                                                  董事会
                                             2024 年 5 月 14 日




                                  2