证券代码：603679         证券简称：华体科技         公告编号：2024-044
债券代码：113574         债券简称：华体转债



               四川华体照明科技股份有限公司
                 关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川华体照明科技股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 5 月 28 日召开
了第四届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，
具体修改内容如下：


    修改条款                 修改前                     修改后

                   董事会由 9-11 名董事组成，   董事会由 5-11 名董事组成，其
第一百一十七条     其中独立董事的人数占董事     中独立董事的人数占董事会人
                   会人数的比例不低于 1/3，设   数的比例不低于 1/3，设董事长
                   董事长 1 人。                1 人。

    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需经公司 2024 年度第一次临时股东大会审议通过。



    特此公告。




                                       四川华体照明科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 29 日