证券代码：603712              证券简称：七一二         公告编号：临 2024-044

              天津七一二通信广播股份有限公司
              关于调整 2023 年股票期权激励计划
                           行权价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
           调整前的行权价格：28.89 元/股
           调整后的行权价格：28.83 元/股
    天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28
日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。同意对公司 2023 年股票期
权激励计划（以下简称“本次激励计划”）行权价格进行调整。现将相关事项公
告如下：
    一、本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况
    1、公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关
于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司
2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励
计划相关议案发表了独立意见。公司董事庞辉先生、沈诚先生为本次股权激励计
划的激励对象，已对相关议案回避表决。
    同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于<天津七一二通
信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》等议案，公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了
相关核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    2、公司于 2023 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日期间将本次激励计划激
励对象名单在公司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出
意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划授予激励对象提出
的异议。监事会对本次激励计划授予激励对象名单出具了核查意见。具体内容详
见公司于 2024 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
    3、公司于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司
2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《公司关于 2023 年股票
期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见公
司于 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。公司关联股东已对相关议案回避表决。
    4、公司于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会
第九次会议，审议通过《关于公司向 2023 年股票期权激励计划的激励对象授予
股票期权的议案》。公司董事庞辉先生、沈诚先生为本次股权激励计划的激励对
象，已对议案回避表决。公司薪酬与考核委员会发表了同意意见，独立董事就本
次激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对本次激励计划相关议案出具了核
查意见。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    5、公司于 2024 年 2 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完
成了本次激励计划股票期权的授予登记工作。具体内容详见公司于 2024 年 2 月
8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    6. 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监
事会第十四次会议，审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的
议案》。公司董事庞辉先生、张金波先生、沈诚先生、职工董事郝珊珊女士为本
次股权激励计划的激励对象，已对议案回避表决。具体内容详见公司于 2024 年
10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    二、本次对 2023 年股票期权激励计划行权价格进行调整的情况
    公司于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司
2023 年度利润分配预案的议案》，以公司 2023 年度利润分配方案实施所确定的
股权登记日的公司总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元
（含税），派发现金红利总额为 46,320,000.00 元。2023 年度不进行资本公积金
转增股本，不送红股。
    本次权益分派实施情况详见公司于 2024 年 6 月 13 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年年度
权益分派实施公告》（公告编号：临 2024-027）。本次权益分派已于 2024 年 6 月
20 日实施完毕。
    根据《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下
简称“《激励计划》”）的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象行权前，公
司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事宜，应对股
票期权的行权价格将做相应的调整。调整方法如下：
    派息：P＝P0－V
    其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
    根据公式计算得出，本次激励计划调整后的行权价格=28.89-0.06=28.83 元
/股。
    三、本次调整股票期权行权价格对公司的影响
    公司对本次激励计划行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、监事会意见
    监事会认为：公司对本次激励计划行权价格进行调整符合《管理办法》及《激
励计划》中的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会一致同
意公司对本次激励计划的股票期权行权价格进行调整。
    五、独立董事意见
    独立董事认为：公司本次调整 2023 年股票期权激励计划行权价格事项，是
在公司 2024 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，本次调整事项
符合《管理办法》及《激励计划》中的相关规定，调整程序合法合规，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司对本次激励计划的股票期
权行权价格进行调整。
    六、法律意见书的结论意见
    天津华盛理律师事务所认为，截至本法律意见书出具时，公司具备实施本激
励计划的主体资格；公司已就本次调整行权价格履行必要的批准和授权程序，符
合《管理办法》和本激励计划的相关规定；本次调整行权价格符合《管理办法》
和本激励计划的相关规定；公司尚需就本次调整行权价格相关事项依法履行信息
披露义务。
    特此公告。
                                  天津七一二通信广播股份有限公司董事会
                                               2024 年 10 月 30 日