道森股份：上海市锦天城律师事务所关于苏州道森钻采设备股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书2024-05-16
上海市锦天城律师事务所
关于苏州道森钻采设备股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
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关于苏州道森钻采设备股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
致：苏州道森钻采设备股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州道森钻采设备股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《苏州道森钻采设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必
要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2024 年 4 月
20 日在指定信息披露媒体上刊登《苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开
2023 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、
出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日
期已达 20 日。
本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 15 日 14:00 在洪田科技南通总部一楼
会议室（南通市通州区五接镇韩通路 18 号）召开。网络投票通过上海证券交易
所交易系统于 2024 年 5 月 15 日 9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15:00
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期间进行，通过上海证券交易所互联网投票系统于 2024 年 5 月 15 日 9：15—15：
00 期间进行。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 本次股东大会出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
通过现场及网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 名，代
表有表决权股份 91,818,200 股，占公司有表决权股份总数的 44.1433%。
经本所律师验证，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法
证明，其出席会议的资格均合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，
由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，
其出席会议的资格均合法、有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员的资格均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，合法、有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大
会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
依照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票
相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。表决结果如下：
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1、 审议通过《公司<2023 年年度报告>及摘要》的议案
表决结果：同意 91,810,600 股，占与会有表决权股份总数的 99.9917%；反
对 7,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0083%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0%。
2、 审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 91,810,600 股，占与会有表决权股份总数的 99.9917%；反
对 7,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0083%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0%。
3、 审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意 91,810,600 股，占与会有表决权股份总数的 99.9917%；反
对 7,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0083%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0%。
4、 审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意 91,810,600 股，占与会有表决权股份总数的 99.9917%；反
对 7,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0083%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0%。
5、 审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意 91,739,700 股，占与会有表决权股份总数的 99.9145%；反
对 78,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0855%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0%。
6、 审议通过《2023 年度独立董事述职情况报告》的议案
表决结果：同意 91,810,600 股，占与会有表决权股份总数的 99.9917%；反
对 7,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0083%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0%。
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7、 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 91,810,600 股，占与会有表决权股份总数的 99.9917%；反
对 7,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0083%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 820,600 股，占与会中小投资者
股东所持有表决权股份总数的 99.0823%；反对 7,600 股，占与会中小投资者股东
所持有表决权股份总数的 0.9177%；弃权 0 股，占与会中小投资者股东所持有表
决权股份总数的 0%。
8、 审议通过《关于拟变更公司全称、经营范围、公司住所及修订<公司章
程>的议案》
表决结果：同意 91,810,600 股，占与会有表决权股份总数的 99.9917%；反
对 7,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0083%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0%。
9、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 91,810,600 股，占与会有表决权股份总数的 99.9917%；反
对 7,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0083%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 820,600 股，占与会中小投资者
股东所持有表决权股份总数的 99.0823%；反对 7,600 股，占与会中小投资者股东
所持有表决权股份总数的 0.9177%；弃权 0 股，占与会中小投资者股东所持有表
决权股份总数的 0%。
经核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
会议通过的上述决议均合法、有效。
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五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、
召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
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