证券代码：603825         证券简称：华扬联众           公告编号：2024-053




                华扬联众数字技术股份有限公司

关于第五届董事会第十六次（临时）会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、 董事会会议召开情况

    (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
 六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》
 等有关规定。

    (二) 经全体董事同意，豁免本次会议的提前通知期限的要求，本次会议通知
 已于 2024 年 9 月 25 日以书面文件的方式发出。

    (三) 本次会议于 2024 年 9 月 26 日 9 时以通讯表决方式召开。

    (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

    (五) 本次会议由公司董事长冯康洁女士主持，公司监事及高级管理人员列席
 了本次会议。

     二、 董事会会议审议情况

     1. 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

     同意将闲置募集资金中的不超过人民币 800 万元临时用于补充公司流动资
 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司可
 根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账户。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
 金的公告》（公告编号：2024-055）。
特此公告。

             华扬联众数字技术股份有限公司董事会

                               2024 年 9 月 27 日