证券代码：603825         证券简称：华扬联众           公告编号：2024-068




                 华扬联众数字技术股份有限公司

关于第五届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


      一、 董事会会议召开情况

     (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
  十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章
  程》等有关规定。

     (二) 经全体董事同意，豁免本次会议的提前通知期限的要求，本次会议通知
  已于 2024 年 12 月 9 日以书面文件的方式发出。

     (三) 本次会议于 2024 年 12 月 10 日 9 时以通讯表决方式召开。

     (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

     (五) 本次会议由公司董事长冯康洁女士主持，公司监事及高级管理人员列席
  了本次会议。

      二、 董事会会议审议情况

      1. 审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度
  的议案》

      为满足公司经营资金需求，同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请
  总额不超过人民币 1.5 亿元的授信额度，授信期限 1 年。同意该授信由实际控制
  人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供连带责任担保。根据《上海证券交易所股票
  上市规则》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定，公司本次无偿接受
  关联方担保事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。

                                 华扬联众数字技术股份有限公司董事会

                                                  2024 年 12 月 10 日