证券代码：603979              证券简称：金诚信       公告编号：2024-078
转债代码：113615              转债简称：金诚转债


                 金诚信矿业管理股份有限公司
       关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年10月14日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日       14 点 00 分
   召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日
                        至 2024 年 10 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七)     涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                               投票股东类型
 序号                             议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
          关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
    1                                                                 √
          议案
  2.00    关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案            √
  2.01    发行证券的种类                                              √
  2.02    发行规模                                                    √
  2.03    票面金额和发行价格                                          √
  2.04    债券期限                                                    √
  2.05    票面利率                                                    √
  2.06    还本付息的期限及方式                                        √
  2.07    转股期限                                                    √
 2.08    转股价格的确定及调整                                      √
 2.09    转股价格向下修正条款                                      √
 2.10    转股股数确定方式                                          √
 2.11    赎回条款                                                  √
 2.12    回售条款                                                  √
 2.13    转股年度有关股利的归属                                    √
 2.14    发行方式及发行对象                                        √
 2.15    向原股东配售安排                                          √
 2.16    债券持有人会议相关事项                                    √
 2.17    本次募集资金用途                                          √
 2.18    担保事项                                                  √
 2.19    募集资金存放与管理                                        √
 2.20    评级事项                                                  √
 2.21    本次发行方案有效期                                        √
   3     关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案          √
         关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案论
   4                                                               √
         证分析报告的议案
         关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
   5                                                               √
         用可行性分析的议案
   6     关于前次募集资金使用情况报告的议案                        √
         关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
   7                                                               √
         报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
         关于制定《金诚信矿业管理股份有限公司可转换公司债券
   8                                                               √
         持有人会议规则》的议案
         关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理
   9                                                               √
         本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
         关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》
  10                                                               √
         的议案
         关于公司全资子公司拟向金融机构申请银团授信额度及
  11                                                               √
         有关担保事项的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案 1-10 已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一
次会议审议通过，上述议案 11 已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监
事会第十次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交
易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。

2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、7、8、9、10、11

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

   既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

   票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首

   次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操

   作请见互联网投票平台网站说明。


(二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

   所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


       持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票

   的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同

   类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


       持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

   股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

   和品种股票的第一次投票结果为准。


(三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

   以第一次投票结果为准。


(四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称            股权登记日

         Ａ股           603979         金诚信              2024/10/8



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


    (一)    个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代
理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记；
    (二)    法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、股东账户卡、出席人身份证；
    (三) 出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，
异地股东也可以在填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记
截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登
记手续。公司不接受电话登记；
    (四)    登记时间：2024 年 10 月 12 日 9:00-16:00；
    (五)    登记地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼 10 层董事会办公室。


六、     其他事项
    (一)     现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
    (二)     会议联系方式：
    联系人：董事会办公室
    联系电话：010-82561878      传真：010-82561878
    联系地址：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼 10 层董事会办公室

特此公告。


                                      金诚信矿业管理股份有限公司董事会
                                                      2024 年 9 月 28 日


附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会出席登记表
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

金诚信矿业管理股份有限公司：

        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 10 月 14
日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


序号       非累积投票议案名称                 同意    反对     弃权

           关于公司符合向不特定对象发行可转
   1
           换公司债券条件的议案

           关于公司向不特定对象发行可转换公
 2.00
           司债券方案的议案

 2.01      发行证券的种类

 2.02      发行规模

 2.03      票面金额和发行价格

 2.04      债券期限

 2.05      票面利率

 2.06      还本付息的期限及方式

 2.07      转股期限

 2.08      转股价格的确定及调整

 2.09      转股价格向下修正条款

 2.10      转股股数确定方式
2.11   赎回条款

2.12   回售条款

2.13   转股年度有关股利的归属

2.14   发行方式及发行对象

2.15   向原股东配售安排

2.16   债券持有人会议相关事项

2.17   本次募集资金用途

2.18   担保事项

2.19   募集资金存放与管理

2.20   评级事项

2.21   本次发行方案有效期

       关于公司向不特定对象发行可转换公
 3
       司债券预案的议案

       关于公司向不特定对象发行可转换公
 4
       司债券发行方案论证分析报告的议案

       关于公司向不特定对象发行可转换公
 5     司债券募集资金使用可行性分析的议
       案

       关于前次募集资金使用情况报告的议
 6
       案

       关于公司向不特定对象发行可转换公
 7     司债券摊薄即期回报及采取填补措施
       和相关主体承诺的议案

       关于制定《金诚信矿业管理股份有限
 8     公司可转换公司债券持有人会议规
       则》的议案

       关于提请股东大会授权董事会（或董
 9     事会授权人士）办理本次向不特定对
       象发行可转换公司债券具体事宜的议
         案

         关于公司《未来三年（2024 年-2026
  10
         年）股东回报规划》的议案

         关于公司全资子公司拟向金融机构申
  11     请银团授信额度及有关担保事项的议
         案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：股东大会出席登记表


                                     自然人股东

姓名                                   性别              股东账号

身份证号码                                               持股数量

国家股、法人股股东

单位名称                                                 注册号

法定代表人                                               股东账号

身份证号码                                               持股数量

                     拟在会上发言的内容（应与本次大会议题相关）




   本人将于____年____月____日____时前来参加公司______________股东大会。特此告知。



   签字（盖章）：                      日期：

                                  股东具体联系方式

姓名                                   联系地

                                              址


邮政编码                               联系电

                                              话




    注：股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或

邮寄至公司以确认股东资格。