证券代码：603993          证券简称：洛阳钼业   公告编号：2024-054




                   洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股
 类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


       重要内容提示：


     股东大会召开日期：2024年12月10日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
         会网络投票系统


一、 召开会议的基本情况


(一)     股东大会类型和届次


2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024

年第一次 H 股类别股东大会


(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
     投票相结合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


     召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 10 点 00 分

     召开地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道 239 号洛阳国际大酒店


(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。


     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日

                          至 2024 年 12 月 10 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

     程序

          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪

     股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管

     指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。


(七)     涉及公开征集股东投票权


无
二、 会议审议事项


     （一）2024 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型



                                                               投票股东类型
序号                         议案名称
                                                             A 股股东+H 股股东
非累积投票议案
1     关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科技股份            √
      有限公司签署持续关联交易协议的议案
2     关于公司与关联附属子公司签署持续关连交易协议的议案            √
3     关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案                      √
4     关于变更注册资本、企业类型及修订《公司章程》的议案            √

     （二）2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
                                                               投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                 A 股股东

非累积投票议案
 1      关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案                    √
 2      关于变更注册资本、企业类型及修订《公司章程》的议案          √


     （三）2024 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
                                                               投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                 H 股股东

非累积投票议案
 1      关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案                    √
 2      关于变更注册资本、企业类型及修订《公司章程》的议案          √



1、     各议案已披露的时间和披露媒体

        以上议案的详细内容已经公司第七届董事会第三次会议审议

     通过，详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）及上海证券报、中国证券报、证券日报、证

  券时报发布的相关公告。

2、     特别决议议案：2024 年第一次临时股东大会议案 3、4；2024

  年第一次 A 股类别股东大会议案 1、2 和 2024 年第一次 H 股类别

  股东大会议案 1、2。

3、对中小投资者单独计票的议案：2024 年第一次临时股东大会议案

  1、2

4、     涉及关联股东回避表决的议案：2024 年第一次临时股东大会

  议案 1、2

   应回避表决的关联股东名称：洛阳矿业集团有限公司

5、     涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、 股东大会投票注意事项


(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使

      表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券

      公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

      vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投

      票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票

      平台网站说明。


(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部

      股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
      持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大

   会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其

   全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投

   出同一意见的表决票。


      持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决

   的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表

   决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行

   表决的，以第一次投票结果为准。


(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、 会议出席对象


(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

  司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

  并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

  是公司股东。

    股份类别     股票代码     股票简称        股权登记日
      Ａ股          603993    洛阳钼业        2024/12/5


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员


五、 会议登记方法


（一）A 股股东

1.出席登记

有权现场出席本次会议的 A 股法人股东需持加盖法人公章的法人营

业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

A 股自然人股东应持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代

理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡办

理登记手续。

2.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求。

（1）有权出席本次会议及参加投票的 A 股股东有权书面委托一位或

多位代理人现场出席及参加投票，受委托之代理人毋须为本公司股东。

（2）A 股股东须以书面形式委任代理人，授权委托书（见附件）须

由 A 股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若 A 股股东为

法人，授权委托书须加盖 A 股股东法人公章。若代理人授权委托书由

A 股股东之代理人签署，则授权该代理人签署代理人授权委托书之授

权书或其他授权文件必须经过公证。

（3）A 股股东最迟须于本次现场会议指定举行时间 24 小时前（2024

年 12 月 9 日）将代理人授权委托书连同授权书或其他授权文件（如

有）送达本公司。

（二）H 股股东
详情请参见本公司于香港交易所网站（www.hkexnews.hk）及本公司

网站（www.cmoc.com）中向 H 股股东另行发出的股东大会大会通告及

通函。

（三）现场会议出席登记时间

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2024 年 12 月

10 日 9:00-10:00。

（四）现场会议出席登记地点

河南省洛阳市开元大道 239 号洛阳国际大酒店。


六、 其他事项


（一）会议联系方式

联系电话：（86 0379）68603993；

电子邮箱：603993@cmoc.com；

联系部门：董事会办公室。

（二）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自

理。公司建议现场参会股东避免乘坐公共交通工具前往本次股东大会

地点，本公司亦不会安排交通接驳。

（三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东

大会的进程按当日通知进行。


特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

                 2024 年 11 月 20 日
附件 1：洛阳钼业 2024 年第一次临时股东大会授权委托书


           洛阳钼业 2024 年第一次临时股东大会授权委托书


洛阳栾川钼业集团股份有限公司：


       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年

12 月 10 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使

表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：

序号    非累积投票议案名称                 同意   反对    弃权
        关于公司全资子公司洛钼控股与宁德
1       时代新能源科技股份有限公司签署持
        续关联交易协议的议案
        关于公司与关联附属子公司签署持续
2
        关连交易协议的议案
        关于注销部分回购股份并减少注册资
3
        本的议案
        关于变更注册资本、企业类型及修订
4
        《公司章程》的议案




委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                               委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一

个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托

人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：洛阳钼业 2024 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书


        洛阳钼业 2024 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书


洛阳栾川钼业集团股份有限公司：


       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年

12 月 10 日召开的贵公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会，并代为

行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：

序号     非累积投票议案名称                      同意    反对      弃权
         关于注销部分回购股份并减少注册资本
1
         的议案
         关于变更注册资本、企业类型及修订《公
2
         司章程》的议案




委托人签名（盖章）：                            受托人签名：


委托人身份证号：                                受托人身份证号：


                                      委托日期：        年 月 日
备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一

个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托

人有权按自己的意愿进行表决。