路德环境科技股份有限公司
证券代码：688156         证券简称：路德环境         公告编号：2024-044


                   路德环境科技股份有限公司
        关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：否
     日常关联交易对上市公司的影响：路德环境科技股份有限公司（以下简
称“公司”）本次日常关联交易预计是公司向关联方劲牌茅台镇酒业有限公司（以
下简称“劲牌酒业”）采购原材料，是基于公司和关联方之间的正常生产经营需
要，对于公司巩固市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联
交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，
制定合同条款，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司
不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    公司于2024年10月25日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审
议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，认为公司2024年度日常关
联交易的预计符合公司经营发展的需要，交易的定价政策和定价依据公正，交易
价格公允、合理，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度的情形，不会
对公司独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将本议案提交
公司董事会审议。
    公司于2024年10月25日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联监事
王能柏先生已回避表决。本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限内，无需
提请股东大会审议。
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      （二）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                       单位：人民币万元，%
                                  本年年初至披露日 上年实 占同类 本次预计金额与上
关联交易类 关联 本次预计 占同类业
                                  与关联方累计已发 际发生 业务比 年实际发生金额差
    别       方   金额     务比例
                                    生的交易金额     金额   例     异较大的原因

向关联方购 劲牌
                       450.00     3.93              0       55.84      0.49    业务需求增加
买原材料 酒业


     小计              450.00     3.93              0       55.84      0.49


      注：占同类业务比例计算基数为 2023 年度经审计的同类业务发生额。

      （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

      公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 22 日召开了第四届董事会第七
  次会议及第四届监事会第五次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于公
  司 2022 年度日常关联交易确认以及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，2023
  年度公司日常关联交易金额合计为 1,344.83 万元，具体情况如下：
                                                        上年（前次）
  关联交易类                        上年（前次）预计                     预计金额与实际发生
                        关联方                          实际发生金额
      别                            发生金额（万元）                     金额差异较大的原因
                                                          （万元）
   向关联方购          林盛建设          1,500.00         1,288.99               -
     买服务              小计            1,500.00         1,288.99               -
   向关联方购          劲牌酒业             /              55.84                 -
     买原材料            小计               /              55.84                 -
                合计                     1,500.00        1,344.83                -

  注：公司监事会主席王能柏先生于 2023 年 9 月就任劲牌酒业的副总经理，2023 年度，
  公司与劲牌酒业 2023 年度日常关联交易金额 55.84 万元，已履行内部审议程序，无需提
  交董事会及股东大会审议。

      二、关联人基本情况和关联关系
      （一）关联方基本情况

      名称：劲牌茅台镇酒业有限公司
      成立日期：2012 年 12 月 4 日
      注册地址：贵州省遵义市仁怀市茅台镇
      企业类型：其他有限责任公司
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    法定代表人：黄小平
    注册资本：6000 万人民币
    经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（白
酒生产、销售。）
    主要股东或实际控制人：毛铺酒业有限公司持股 80%，贵州省仁怀市茅台镇
国宝酒厂有限责任公司持股 20%。
    2023 年度劲牌酒业总资产为 654,945.75 万元，净资产为-28,518.70 万元，营
业收入为 1,230.68 万元，净利润为-3,083.96 万元。以上数据未经审计。
    （二）与上市公司的关联关系
    公司监事会主席王能柏先生任劲牌茅台镇酒业有限公司的副总经理，根据
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司认定劲牌酒业为公司
关联方。
    （三）履约能力分析

    上述关联方依法存续且持续经营，具备良好的履约能力。公司将就上述日常
关联交易与相关方签署合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保
障。
       三、关联交易的主要内容
    （一）关联交易主要内容
    本次预计的 2024 年度日常关联交易额度主要用于向关联方采购白酒糟生物
发酵饲料业务的原材料，为公司开展日常经营活动所需。
    （二）交易价格公允性说明
    公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则，参照市场公允
价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并
签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
    （三）关联交易协议签署情况
    公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（含
子公司）将根据业务开展情况与关联方签署具体的合同或协议。

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       四、日常关联交易和对上市公司的影响
    公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双
方业务发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则，参考市场
公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东的利益的情
形。公司于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会
对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依
赖。
       五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构国投证券股份有限公司认为：公司 2024 年度日常关联交
易预计事项是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务发展。关联交易
将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则，参考市场公允价格进行协商定价，
制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会对公司的
独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。表决程
序合法合规，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规
定，保荐机构对于本事项无异议。



    特此公告。


                                            路德环境科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 10 月 26 日




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