株洲中车时代电气股份有限公司
     第七届董事会独立董事第三次专门会议决议

   株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董

事会独立董事第三次专门会议于 2024 年 10 月 30 日在时代大厦 219

会议室举行。会议应到独立非执行董事 4 人，实到独立非执行董事 4

人，符合《公司法》《公司章程》及公司《独立非执行董事工作制度》

的有关规定，会议由独立非执行董事林兆丰先生召集并主持。

    本次独立董事会议各位独立董事经过谨慎查询及讨论，通过决议

如下：

   1、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过了《关于本公司与中

车财务有限公司签订<2024 年至 2027 年金融服务框架协议>暨日常关

联交易预计的议案》。

   独立非执行董事一致认为：中车财务有限公司作为一家经原中国

银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）批准成立并从

业的非银行金融机构，其在经营范围内为公司提供金融服务符合有关

法律法规及规范性文件的规定，本项交易有利于提高公司的资金使用

效率，提升整体存款收益、降低融资成本和融资风险、减少结算费用，

符合公司经营发展需要，定价公允且交易上限公平合理，不存在损害

公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，协议内容符合有关

法律法规及规范性文件的规定。
   会议同意委任建泉融资有限公司作为独立财务顾问，向独立董事

委员会及独立股东提供意见。经考虑独立财务顾问意见后，独立非执

行董事进一步认为：《2024 至 2027 年金融服务框架协议》及其项下

拟进行的交易是于公司的一般及日常业务过程中订立、并按一般商业

条款或更佳商业条款进行，且其条款和存款服务、信贷服务及其他金

融服务各自的年度上限公平合理，并符合公司及其股东的整体利益。

   公司独立非执行董事一致同意将该议案提交董事会审议,并同意

经董事会审议通过后提交股东会审议，及同意向独立股东发表就

《2024 年至 2027 年金融服务框架协议》的意见。

   2、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于本公司

与中车财务有限公司开展金融业务风险处置预案的议案》。

   会议同意将该议案提交董事会审议。

   3、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于本公司

对中车财务有限公司风险评估报告的议案》

   会议同意将该议案提交董事会审议。




                        株洲中车时代电气股份有限公司独立董事

                              林兆丰、李开国、钟宁桦、冯晓云

                                         2024 年 10 月 30 日