证券代码：688190        证券简称：云路股份        公告编号：2024-052

            青岛云路先进材料技术股份有限公司
           第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十四次会议于 2024 年 12 月 30 日上午 9 点在公司会议室以现场方式结合通讯
方式召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长李晓雨主
持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。

    一、审议通过《关于董事会决议执行情况报告的议案》

    《董事会决议执行情况报告》系统性分析各项决议的执行情况，确保所有决
策均得到有效实施。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于董事会投资决策项目综合评估报告的议案》

    《董事会投资决策项目综合评估报告》针对投资事项进行了综合评估，确保
公司资源合理配置，最大化投资回报，推动公司持续健康发展。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于 2024 年董事会授权总经理事项情况报告的议案》

    公司总经理根据《董事会授权管理办法》系统性汇报了董事会授权事项的执
行情况。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于修订公司<重大事项决策机制权责清单>及<重大经营管
理事项清单>的议案》

   公司对现行的《重大事项决策机制权责清单》及《重大经营管理事项清单》
进行修订，以进一步明确各级管理层在重大事项决策与经营管理中的权责划分，
提升决策效率。

   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。

                               青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

                                                    2024 年 12 月 31 日