证券代码：688192              证券简称：迪哲医药           公告编号：2024-09




                   迪哲（江苏）医药股份有限公司
               第二届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 2 月 26 日召
开公司第二届董事会第六次会议（以下简称“会议”）。本次会议通知于 2024 年 2 月 21
日以邮件方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开
程序以及召开方式符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

    （一）审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

      董事发言要点与主要意见：无异议。

      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司 2024 年
   第一次临时股东大会审议。

      （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股
      股票相关事宜的议案》

      董事发言要点与主要意见：无异议。

      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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      公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司 2024 年
  第一次临时股东大会审议。

     （三）审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议
     案》

     董事发言要点与主要意见：无异议。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

     （四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

     董事发言要点与主要意见：无异议。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   三、上网公告附件

    《迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事
项的独立意见》




    特此公告。




                                           迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

                                                             2024 年 2 月 27 日




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