证券代码：688196         证券简称：卓越新能        公告编号：2024-033

                 龙岩卓越新能源股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830 号卓越新能东宝
生物能源分公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         54

普通股股东人数                                                        54
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        90,260,468
普通股股东所持有表决权数量                                 90,260,468
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                              75.2170
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         75.2170


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长叶活动先生主持，会议采取现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郑学东先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对           弃权
       股东类型
                          票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股                  90,201,957 99.9351 54,189        0.0600     4,322    0.0049


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                               同意                 反对            弃权
            议案名称
序号                          票数   比例（%）     票数   比例（%） 票数 比例（%）
         关于续聘会计师
  1                          201,957     77.5362   54,189 20.8044    4,322     1.6594
           事务所的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      本次股东大会议案共 1 项，为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

      律师：叶兰昌、罗晋航
2、 律师见证结论意见：

    德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。


   特此公告。




                                     龙岩卓越新能源股份有限公司董事会
                                                     2024 年 11 月 14 日