证券代码：688225           证券简称：亚信安全         公告编号：2024-014


                   亚信安全科技股份有限公司
               第二届监事会第四次会议决议公告
        本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       一、监事会会议召开情况
    亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议
于2024年3月20日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年3月15日通
过电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《中华人
民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《亚
信安全科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），会议形成的决议合法、
有效。
       二、监事会会议审议情况
       审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

       监事会认为：本次关联交易满足公司战略发展需要，符合相关监管及公司内
部管理制度等的相关规定，本次关联交易不存在利益输送情况，没有违反公开、
公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，符合公司及全体股东的利益，
不存在损害中小股东利益的情况，一致同意本次与关联方共同投资暨关联交易事
项。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。


                                          亚信安全科技股份有限公司监事会
                                                            2024年3月21日