亚信安全:第二届监事会第四次会议决议公告2024-03-21
证券代码:688225 证券简称:亚信安全 公告编号:2024-014
亚信安全科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
亚信安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议
于2024年3月20日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于2024年3月15日通
过电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)《中华人
民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《亚
信安全科技股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”),会议形成的决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
监事会认为:本次关联交易满足公司战略发展需要,符合相关监管及公司内
部管理制度等的相关规定,本次关联交易不存在利益输送情况,没有违反公开、
公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立性,符合公司及全体股东的利益,
不存在损害中小股东利益的情况,一致同意本次与关联方共同投资暨关联交易事
项。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-015)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
亚信安全科技股份有限公司监事会
2024年3月21日