证券代码：688268             证券简称：华特气体              公告编号：2024-092
转债代码：118033             转债简称：华特转债



                      广东华特气体股份有限公司
              关于部分募集资金投资项目延期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召
开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将可转债募集资金投资项目“年产
1,764 吨半导体材料建设项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的
时间延期至 2025 年 12 月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总
额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构中信建投证券
股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会
审议，以下为具体情况：


    一、募集资金基本情况


    经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准，公司向
不特定对象发行可转换公司债券 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集
资 金 总 额 为 人 民 币 646,000,000.00 元 ， 扣 除 与 本 次 发 行 有 关的 费 用 合 计
7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。上述
募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年
3 月 28 日出具“信会师报字（2023）第 ZC10111 号”《验资报告》。公司对募
集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部
存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构及
存储募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协

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议》。


     具 体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com）披露的《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）。


     二、募集资金投资项目的基本情况


     2024 年 7 月 30 日、2024 年 8 月 19 日及 2024 年 8 月 21 日，公司分别召开
第四届董事会第二次会议、2024 年第二次临时股东大会和“华特转债”2024 年
第一次债券持有人会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项
目、新增募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司调减“年产 1,764 吨半导
体材料建设项目”投资金额 13,850.00 万元，用于投资新增募投项目“年产
1,936.2 吨电子特气项目”，并新增“研发中心建设项目”实施主体及实施地点，
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《广东华特气体股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、
新增募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-064）。


     截至 2024 年 9 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投
资项目及募集资金使用情况如下:

                                                               截至 2024 年 9
                                               调整后拟使用
序                            项目投资总额                     月 30 日募集资
         募集资金使用项目                      募集资金金额
号                              （万元）                       金累计投入金额
                                                 （万元）
                                                                   （万元）
     年产 1,764 吨半导体材
1                                 32,750.00        24,450.00          8,147.96
     料建设项目
2    研发中心建设项目             11,412.54         7,300.00          1,484.43
     年产 1,936.2 吨电子特
3                                 17,400.00        13,850.00               0.00
     气项目
4    补充流动资金                 19,000.00        18,217.81         18,653.36
            合计                  80,562.54        63,817.81         28,285.75


     三、本次部分募集资金投资项目延期的情况及原因



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     （一）本次募投项目延期的具体情况


     结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及
投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行
调整，具体情况如下：


                                                预计可使用状态日期
序号            募集资金使用项目
                                               原计划          延期后
 1       年产 1,764 吨半导体材料建设项目    2024 年 12 月   2025 年 12 月
 2              研发中心建设项目            2024 年 12 月   2025 年 12 月


     （二）本次部分募投项目延期原因


     由于“年产 1764 吨半导体材料建设项目”和“研发中心建设项目”前期规
划设计和办理施工许可证时间较长，在建设过程中，项目工程建设和设备采购等
相关工作受到宏观环境等不可控因素的影响，导致项目的建设进度有所延后。


     此外，基于下游市场变化和公司经营管理需要及发展规划，公司已通过变更
和项目内部调整的方式，调减“年产 1,764 吨半导体材料建设项目”投资金额，
用于投资新增募投项目“年产 1,936.2 吨电子特气项目”，并新增“研发中心建
设项目”实施主体及实施地点，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于调整募
投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的公告》（公
告编号：2024-064）。

     综上，结合相关项目现有建设工期安排，为确保上述募集资金投资项目稳步
实施，公司基于审慎性原则，根据项目的实际建设情况及投资进度，拟将“年产
1764 吨半导体材料建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日
期延期至 2025 年 12 月。


     四、募投项目延期的影响


     本次部分募集资金投资项目延期事项，是公司根据募集资金投资项目客观情

                                      3
况作出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投资内容和实施主体，不会对募
集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东特别是中小股东利益的情况，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司战
略发展规划。


    五、履行的审议程序


    公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司本
次部分募投项目延期，该事项无需提交公司股东大会审议。


    六、专项意见的说明


    （一）监事会意见


    监事会认为：公司本次募投项目延期是根据募投项目实际进展情况做出的审
慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及投资规模的变更，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券
交易所关于募集资金管理的相关规定。公司监事会一致同意本次部分募投项目延
期的事项。


    （二）保荐机构核查意见


    保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实施的实际
情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的实施主体、投资规模和投资用
途等，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司
正常经营活动造成重大不利影响。

    综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期的事项无异议。


    特此公告。


                                        广东华特气体股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 30 日

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