证券代码：688273              证券简称：麦澜德       公告编号：2024-057


              南京麦澜德医疗科技股份有限公司
            2024 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 06 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       30

普通股股东人数                                                      30

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          66,447,957
普通股股东所持有表决权数量                                   66,447,957

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                67.9010
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                67.9010
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，董事长杨瑞嘉先生主持；
2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书陈江宁女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本
   次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）            （%）
 普通股                  66,408,591 99.9407 38,766 0.0583         600 0.0010



2、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）            （%）
 普通股                  66,409,191 99.9416 38,766 0.0584           0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                    反对           弃权
议案
           议案名称                      比例               比例          比例
序号                      票数                    票数             票数
                                        （%）               （%）         （%）
        《关于 2024 年   2,213,441      98.2525   38,766    1.7207 600 0.0268
1       半年度利润分
        配方案的议案》
        《关于变更会     2,214,041      98.2792   38,766    1.7208     0    0.0000
2       计师事务所的
        议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票；
2、议案 1、2 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上通过。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

    律师：马继伟、王剑群

2、 律师见证结论意见：

       北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合
法有效。


    特此公告。


                                        南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
                                                                2024 年 9 月 7 日