证券代码：688287             证券简称：ST 观典        公告编号：2024-065


                   观典防务技术股份有限公司
           关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于公司董事、董事会秘
书兼总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2024-036）。因董事会秘书
职务空缺，经董事会决议，暂由公司董事、副总经理贾云汉先生代为履行董事会
秘书职责。
    截至本公告披露日，贾云汉先生代行董事会秘书职责将满三个月。由于公司
尚未完成董事会秘书的聘任工作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，
现由公司法定代表人、董事长高明先生代行董事会秘书职责，直至公司完成董事
会秘书的聘任工作。与此同时公司亦将尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。
    法定代表人代行董事会秘书期间的联系方式如下：
    办公地址：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层 301-306
    联系电话：010-67156688
    电子邮箱：ir@skycam.com.cn


    特此公告。




                                                 观典防务技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 11 月 28 日


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