证券代码： 688485          证券简称：九州一轨         公告编号：2024-002




             北京九州一轨环境科技股份有限公司

             第二届监事会第十三次会议决议公告


        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
十三次会议于2024年1月14日以邮件方式发出会议通知，于2024年1月17日以通
讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘京华女士主持，会议应参加表决监
事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行
政法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的有关规
定。



       （一）与会监事审议表决通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的
议案》

    经审议，公司预计的2024年度的关联交易是根据实际业务发展需要而发生
的。关联交易符合《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》和《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易定价公平、合理，
不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股
东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生
不利影响。
   表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

    （二）与会监事审议表决通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》

   经审议，公司本次对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，是在确保不影响公司正常
运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响
募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营
业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。上述事项的决策
程序符合相关规定。

   综上，监事会同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



   特此公告。



                              北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会
                                                       2024年1月18日