证券代码：688516       证券简称：奥特维      公告编号：2024-006

转债代码：118042        转债简称：奥维转债

                 无锡奥特维科技股份有限公司
  关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

重要内容提示：

●调整前转股价格：124.65 元/股

●调整后转股价格：124.62 元/股

●转股价格调整生效日期： 2024 年 1 月 9 日

●“奥维转债”的转股期：2024 年 2 月 16 日至 2029 年 8 月 9 日，

目前尚未进入转股期。



一、 转债价格调整依据

    无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024

年 1 月 4 日完成了第一次预留授予部分第二个归属期以及 2022 年限

制性股票计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续,公司股本

由 224,811,240 股变更为 224,892,432 股。具体内容详见公司在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有

限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个

归属期及 2022 年限制性股票计划预留授予部分第一个归属期归属结
果暨股份上市公告》（公告编号：2024-003）

    根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关

规定及公司于 2023 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）

披露的《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，奥维转

债在本次发行后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不

包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派

送现金股利等情况使公司股份发生变化时，公司将按上述条件出现的

先后顺序，依次进行转股价格调整。




二、 转股价格的调整方式

    根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，当

公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的

可转债转股而增加的股本）、配股或派送现金股利等情况使公司股份

发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，

最后一位四舍五入）：

     派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

     增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

     上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

     派送现金股利：P1=P0-D；
     上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k

为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金

股利，P1 为调整后转股价。

   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转

股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证

监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中

载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价

格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转

换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格

执行。

   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股

份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转

换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况

按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债

券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办

法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的

相关规定来制订。

三、 转股价格的调整计算过程

    鉴于公司已于 2024 年 1 月 4 日完成了第一次预留授予部分第二

个归属期以及 2022 年限制性股票计划预留授予部分第一个归属期的
股份登记手续，公司以 48.5543 元/股的价格向 45 名激励对象归属共

19,771 股股份，股份来源为定向增发；公司以 50.4557 元/股的价格

向 100 名激励对象归属共 61,421 股股份，股份来源为定向增发。本

次 股 权 激 励 归 属 登 记 使 公 司 总 股 本 由 224,811,240 股 变 更 为

224,892,432 股。

    转股价格调整公式：

    增发新股或配股：P1=(P0+A1×k1+A2×k2)/(1+k1+k2)；

    其中：P0 为调整前转股价 124.65 元/股，A1 为增发新股价 48.5543

元/股，A2 为增发新股价 50.4557 元/股，k1 为增发新股率 0.00879%

（19,771 股/224,811,240 股），k2 为增发新股率 0.02732%（61,421

股/224,811,240 股），P1 为调整后转股价。

    P1=（124.65+48.5543×0.00879%+50.4557×0.02732%）/

（1+0.00879%+0.02732%）≈124.62 元/股

    综上，本次可转债的转股价格调整为 124.62 元/股，调整后的转

股价格将自 2024 年 1 月 9 日起生效。“奥维转债”的转股期为 2024

年 2 月 16 日至 2029 年 8 月 9 日，目前尚未进入转股期。

    敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他

    投资者如需了解奥维转债的详细情况，请查阅公司 2023 年 8 月

8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《无锡奥特维科技

股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

   联系部门：证券投资部
联系电话：0510-82255998

电子邮箱：investor@wxautowell.com



特此公告。



                          无锡奥特维科技股份有限公司董事会

                                         2024 年 1 月 9 日