证券代码：688516     证券简称：奥特维       公告编号：2024-008

转债代码：118042     转债简称：奥维转债

             无锡奥特维科技股份有限公司
    关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

依法承担法律责任。


   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2024年1月26日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统


一、 召开会议的基本情况


（一） 股东大会类型和届次

    2024 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2024 年 1 月 26 日 14 点 30 分

    召开地点：无锡市新吴区新华路 3 号行政楼 6 楼会议室 1

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日

                       至 2024 年 1 月 26 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股

通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监

管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、 会议审议事项


    本次股东大会审议议案及投票股东类型



                                               投票股东类型
 序号                议案名称
                                                 A 股股东

非累积投票议案

1        《关于修订<无锡奥特维科技股份有           √
         限公司独立董事制度>的议案》

2        《关于修订无锡奥特维科技股份股份          √

         有限公司各项制度的议案》

3        《关于修订<无锡奥特维科技股份有           √

         限公司章程>的议案》

4        《关于变更回购股份用途并注销暨减          √

         少注册资本的议案》



1、     说明各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司第三届董事会第四十九次会议审议通过，第三

届监事会第四十三次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 1 月 9 日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

2、     特别决议议案：议案 3、4

3、     对中小投资者单独计票的议案：无

4、     涉及关联股东回避表决的议案：无

        应回避表决的关联股东名称：无

5、     涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、 股东大会投票注意事项


（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使

表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司

交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行

表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、 会议出席对象


（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司

股东。

       股份类别     股票代码   股票简称       股权登记日

         A股         688516      奥特维        2024/1/22



（二） 公司董事、监事和高级管理人员。


（三） 公司聘请的律师。


（四） 其他人员。


五、 会议登记方法


（一）现场登记时间、地点
    登记时间 2024 年 1 月 24 日（上午 9:30-12:00，下午 1:00-4:30）：

    登记地点：无锡市新吴区新华路 3 号行政楼六楼董事会办公室。

（二）会议登记方式

    1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股

东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙

人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、

证券账户卡原件办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会

议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书（加盖公章，授权

委托书格式详见附件 1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、

证券账户卡原件办理登记手续。

    2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原

件、证券账户卡原件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代

理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委

托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

    3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮箱

（investor@wxautowell.com）、信函等方式进行登记，现场出席本次

临时股东大会会议的股东请于 2024 年 1 月 24 日 16 时之前将登记文

件送达公司董事会办公室，邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函

登记以收到邮戳为准。公司不接受电话方式办理登记。


六、 其他事项


（一）联系方式
联系地址：江苏省无锡市新吴区新华路 3 号无锡奥特维科技股份有限

公司董事会办公室

邮箱：investor@wxautowell.com

电话：0510-82255998

联系人：周永秀、李翠芬、陶敏燕

（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。




   特此公告。



                            无锡奥特维科技股份有限公司董事会

                                             2024 年 1 月 10 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议



附件 1：授权委托书

                         授权委托书

无锡奥特维科技股份有限公司：
      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年

1 月 26 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使

表决权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：
    序号          非累积投票议案名称             同意    反对      弃权
1          《关于修订<无锡奥特维科技股份有限
           公司独立董事制度>的议案》
2          《关于修订无锡奥特维科技股份股份
           有限公司各项制度的议案》

3          《关于修订<无锡奥特维科技股份有限
           公司章程>的议案》
4          《关于变更回购股份用途并注销暨减
           少注册资本的议案》




委托人签名（盖章）：                           受托人签名：

委托人身份证号：                               受托人身份证号：

                                       委托日期：       年 月 日

备注：

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选

择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示

的，受托人有权按自己的意愿进行表决。