证券代码：688516    证券简称：奥特维    公告编号：2024-011

转债代码：118042      转债简称：奥维转债

                 无锡奥特维科技股份有限公司

             2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法

承担法律责任。


重要内容提示：


 本次会议是否有被否决议案：无


一、 会议召开和出席情况


（一）   股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日

（二）   股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路 3 号行政楼 6

楼会议室 1

（三）   出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的

优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                              76

普通股股东人数                                             76

2、出席会议的股东所持有的表决权数量               137,619,683

普通股股东所持有表决权数量                        137,619,683

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决           61.1935
权数量的比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
                                                       61.1935
的比例（%）



（四）     表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主

持情况等。

      会议由公司董事会召集，董事长葛志勇先生主持。本次会议采用

现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召

开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、     公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、     公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、     董事会秘书周永秀女士出席会议。


二、 议案审议情况


（一）     非累积投票议案

1、     议案名称：《关于修订<无锡奥特维科技股份有限公司独立董事

制度>的议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

      股东类型          同意              反对         弃权
                                 比例                  比例   票     比例
                       票数                  票数
                                 （%）                 （%） 数 （%）

普通股             135,911,979 98.7591 1,707,704 1.2409        0 0.0000




2、     议案名称：《关于修订无锡奥特维科技股份有限公司各项制度

的议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

                          同意                  反对               弃权

      股东类型                   比例                  比例   票     比例
                       票数                  票数
                                 （%）                 （%） 数 （%）

普通股             135,911,979 98.7591 1,707,704 1.2409        0 0.0000




3、     议案名称：《关于修订<无锡奥特维科技股份有限公司章程>的

议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

                              同意              反对               弃权

      股东类型                       比例           比例      票     比例
                        票数                 票数
                                     （%）          （%）     数    （%）

普通股              137,603,983 99.9885 15,700 0.0115          0 0.0000
4、     议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的

议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

                              同意                反对            弃权

       股东类型                      比例    票      比例    票     比例
                       票数
                                     （%）   数     （%）    数     （%）

普通股             137,619,683 100.0000           0 0.0000    0 0.0000




     （二） 关于议案表决的有关情况说明

无


三、 律师见证情况


1、     本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

     律师：杜佳盈、孔德洲

2、律师见证结论意见：

      本所律师认为：无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第一次临

时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表

决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。




  特此公告。



                         无锡奥特维科技股份有限公司董事会

                                         2024 年 1 月 27 日


      报备文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

  会决议；

  （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  （三）本所要求的其他文件。