证券代码：688516            证券简称：奥特维           公告编号：2024-038
 转债代码：118042            转债简称：奥维转债



                    无锡奥特维科技股份有限公司
             第三届董事会第五十一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次
会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长葛志勇
主持，应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名。监事会成员列席本次会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合
法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证
券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、公司《2022 年
限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定，由于
本次激励计划中的 24 名激励对象离职，作废 32,084 股；34 名激励对象个人绩效考
核评价结果为“B”，对应的个人层面归属比例为 90%，作废 1,211 股；6 名激励
对象因连续两期个人绩效考核为“B”，最后一期不得归属，作废 2,860 股。上述
人员获授的共计 36,155 股限制性股票作废失效。
    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于作废部分已授予尚
未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-040）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事周永秀、殷哲、刘世挺回
避表决。
    （二）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期符合归属条件的议案》
    根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》及其摘要的相关规定，以及公司
2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划
首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 50.3681
万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 791 名激励对象办理归
属相关事宜。
    公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于 2022 年限制性股
票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-
041）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事周永秀、殷哲、刘世挺回
避表决。



     特此公告。



                                                  无锡奥特维科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                              2024 年 3 月 28 日




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