证券代码：688663             证券简称：新风光        公告编号：2024-042

                 新风光电子科技股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光
电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         55

普通股股东人数                                                        55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          73,008,545
普通股股东所持有表决权数量                                   73,008,545
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                52.1675
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           52.1675


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事长何洪臣先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公
司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人,董事胡顺全先生因公出差未出席会议 ；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书候磊先生出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  72,936,644 99.9015 61,801 0.0846 10,100 0.0139



2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  72,931,644 99.8946 61,801 0.0846 15,100 0.0208



3、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  72,936,144 99.9008 61,801 0.0846 10,600 0.0146
  4、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
        审议结果：通过
        表决情况：
                                   同意                 反对             弃权
         股东类型                                           比例             比例
                            票数          比例（%） 票数             票数
                                                            （%）            （%）
  普通股                  72,931,144 99.8939 61,801 0.0846 15,600 0.0215


  5、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
        审议结果：通过
        表决情况：
                                   同意                 反对             弃权
         股东类型                                           比例             比例
                            票数          比例（%） 票数             票数
                                                            （%）            （%）
  普通股                  72,936,144 99.9008 61,801 0.0846 10,600 0.0146


  （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意                 反对                弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%）       票数   比例（%）    票数   比例（%）
1        《 关 于 聘 任    11,02 99.3521        61,801 0.5568       10,100    0.0911
         2024 年度审计     7,353
         机构的议案》


  （三） 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会议案 2 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持
  有表决权的 2/3 以上审议通过。
  2、本次股东大会议案 1 对中小投资者单独计票。

  三、     律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

        律师：侯讷敏、商思琪

  2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人
员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结
果合法、有效。


   特此公告。


                                    新风光电子科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 9 月 11 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。