证券代码：688721              证券简称：龙图光罩             公告编号：2024-012



                    深圳市龙图光罩股份有限公司
                        关于制定相关制度的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


      深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日
召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司制定相关制度的议案》，
现将有关事项公告如下：

      一、制度制定情况

      为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理机制，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东
减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，公司结合实际情况对
相关治理制度进行了制定，具体情况如下：

 序号                        制度名称                          审议批准机构

  1       《深圳市龙图光罩股份有限公司委托理财管理制度》          董事会

          《深圳市龙图光罩股份有限公司董事、监事和高级管理
  2                                                               董事会
          人员所持公司股份及其变动管理制度》
          《深圳市龙图光罩股份有限公司信息披露暂缓与豁免
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          业务管理制度》

      上述制度已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会
审议。制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关文件。


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    二、上网公告附件
   1、《深圳市龙图光罩股份有限公司委托理财管理制度》
   2、《深圳市龙图光罩股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股
份及其变动管理制度》
   3、《深圳市龙图光罩股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》



   特此公告。



                                     深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

                                                    2024 年 10 月 22 日




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