证券代码：832089           证券简称：禾昌聚合            公告编号：2024-051



                     苏州禾昌聚合材料股份有限公司

                   第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面通知方式发出
    5.会议主持人：赵东明先生
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年半年度报告》 公告编号：2024-053）及《2024
年半年度报告摘要》（公告编号：2024-054）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


(二)审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
   告>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2024-056）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


(三)审议通过《关于公司董事长任免的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事长任免公告》（公告编号：2024-055）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


(四)审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司董事
会专门委员会工作细则》等相关规定，为进一步发挥董事会专门委员会的专业职
能，完善公司治理结构，结合公司董事长任免情况，董事会对下设各专门委员会
进行调整。调整后如下：
   （1） 审计委员会由 3 名委员组成：占世向（主任委员）、郁文娟、赵东明；
   （2） 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成：占世向（主任委员）、袁文雄、
          石耀琦；
   （3） 战略委员会由 3 名委员组成：赵茜菁（主任委员）、袁文雄、蒋学元；
   （4） 提名委员会由 3 名委员组成：袁文雄（主任委员）、郁文娟、赵茜菁。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


(五)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/ ）披露的《关于拟修订 <公司章程 >公告》（公告编号 ：
2024-057）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


(六)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见
公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》
（公告编号：2024-058）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
    （二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会
议决议》
    （三）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会
议决议》




                                           苏州禾昌聚合材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 8 月 20 日