证券代码：873703      证券简称：广厦环能       公告编号：2024-039



                     北京广厦环能科技股份有限公司

                2024年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长韩军女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
55,272,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.88%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司全部在任高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     根据公司自身发展现状及未来战略规划，公司拟将注册地址由北京市昌平
区科技园区超前路 9 号 B 座 2097 室变更为北京市北京经济技术开发区荣华南路
1 号院 1 号楼 2 层 202。
     具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：张蕊律师、蒋广辉律师
（三）结论性意见
    北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》 《上市公司股东大会规则
（2022 修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》有
关规定，均为合法有效。



四、备查文件目录
    （一）《北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会
议决议》
    （二）《北京市康达律师事务所关于北京广厦环能科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》




                                          北京广厦环能科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 2 月 26 日