证券代码：873726          证券简称：卓兆点胶          公告编号：2024-086



                       苏州卓兆点胶股份有限公司

 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）




    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
    本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 14:30。
    2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 5 日 15:00—2025 年 1 月 6 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码        证券简称         股权登记日
     普通股               873726         卓兆点胶       2024 年 12 月 31
                                                               日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    国浩律师（上海）事务所律师


（七）会议地点
    苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
二、会议审议事项
   （一）审议《关于拟增加经营范围并据此修订<公司章程>的议案》
    由于经营发展需要，公司拟增加经营范围并据此修订《公司章程》的相关内
容。具体详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2024-084）。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；



三、会议登记方法
（一）登记方式
    1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证，法人单位营
业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，
凭代理人身份证，法人股东的法定代表人签署的授权委托书，法人单位营业执照
复印件（加盖公章）办理登记手续。
    2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股
东授权委托代理人出席的，凭代理人的身份证，委托人身份证原件或复印件，授
权委托书办理登记。
    3.股东可采用信函和邮件的方式提前三天登记，信函登记以收到信函为准，
邮件登记以收到邮件的时间为准。采用上述方式登记的，请切记在出席现场会议
时携带上述材料原件并提供给本公司。


（二）登记时间：2025 年 1 月 3 日 9:00-17:00


（三）登记地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：联系人：谢凌志；联系电话：0512-62916880；联系地
   址：江苏省苏州市高新区五台山路 189 号


（二）会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理



五、备查文件目录
    《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》




                                      苏州卓兆点胶股份有限公司董事会
                                                    2024 年 12 月 20 日