[临时公告]美心翼申：2024年第一次临时股东大会决议公告2024-01-03
证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-001
重庆美心翼申机械股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日
2.会议召开地点：涪陵公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐争鸣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
50,622,666 股，占公司有表决权股份总数的 61.47%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，公司拟使用总额不超过 1 亿元
的闲置募集资金进行现金管理，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更
多的回报。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-135）。
2.议案表决结果：
同意股数 50,622,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》、 北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、
法规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步促进公司规范运作，公司结合
实际情况，对《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、
《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《累计投票实施细则》、《关联交
易管理制度》、《信息披露管理制度》进行修订。
2.议案表决结果：
同意股数 50,622,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及中小投资者 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）开展 2023 年度审计工作。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的公告《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-139）。
2.议案表决结果：
同意股数 50,622,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
议案四、《关于变更公司第三届董事会成员的议案》
公司原董事陈俊平女士、李建平先生、陈中游先生因个人原因，申请辞
去公司第三届董事会董事职务，为保障公司董事会的正常运作，公司 2023 年
12 月 15 日召开第三届董事会第十八次会议审议同意提名黄培海先生、陈通先
生、刘源洪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提请股东大会选举。
本次应选董事 3 名，采用累积投票方式进行选举。拟新聘任董事的任期自 2024
年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体如
下：
4.01《关于选举黄培海先生为公司董事的议案》
4.02《关于选举陈通先生为公司董事的议案》
4.03《关于选举刘源洪先生为公司董事的议案》
2. 关于增补董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案四 4.01《关于选举黄 49,991,000 100% 当选
培海先生为公司董
事的议案》
议案四 4.02《关于选举陈 49,991,000 100% 当选
通先生为公司董事
的议案》
议案四 4.03《关于选举刘 49,991,000 100% 当选
源洪先生为公司董
事的议案》
关联股东陈俊平、黄培海回避本议案的表决。
（五）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司在北京证券
交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《关于拟变更注册资
本、公司类型及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-141）。
2.议案表决结果：
同意股数 50,622,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及中小投资者 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份数的三
分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
议案 《关于 0 0% 0 0% 0 0%
二 拟修订
公司<独
立董事
工作制
度>等制
度的议
案》
议案 《关于 0 0% 0 0% 0 0%
五 拟变更
注册资
本、公司
类型及
修改<公
司章程>
的议案》
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
议案四 4.01《关于选举黄 0 0% 当选
培海先生为公司
董事的议案》
议案四 4.02《关于选举陈 0 0% 当选
通先生为公司董
事的议案》
议案四 4.03《关于选举刘 0 0% 当选
源洪先生为公司
董事的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：钟洪冰律师、王汉林律师
（三）结论性意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股
东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
黄培 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
海 3日 时股东大会
陈通 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
3日 时股东大会
刘源 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
洪 3日 时股东大会
陈俊 董事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
平 3日 时股东大会
陈中 董事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
游 3日 时股东大会
李建 董事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
平 3日 时股东大会
五、备查文件目录
（一）《重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
（二） 北京大成（重庆）律师事务所关于重庆美心翼申机械股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》
重庆美心翼申机械股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日
