证券代码：920002           证券简称：万达轴承         公告编号：2024-098



                     江苏万达特种轴承股份有限公司

                   第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席赵小林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：
    公司第二届监事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会以及公司 2024
年第一次职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《公司章程》等相关规定，经全体监事投票，现选举赵小林先生为公司
第二届监事会主席，任期三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起
至第二届监事会届满之日止。赵小林先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符
合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》




                                           江苏万达特种轴承股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2024 年 12 月 5 日