证券代码：920019             证券简称：铜冠矿建           公告编号：2024-095



              铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

          关于拟变更公司注册资本、类型及修订《公司章程》

                          并办理工商变更登记的公告




       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

   一、修订内容
   根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份
有限公司（以下简称“公司”）拟修订《公司章程》部分条款，修订对照如下：
                 原规定                                修订后

第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条 公司于 2024 年 9 月 2 日经中国
中国证券监督管理委员会（以下简称 证券监督管理委员会（以下简称“中国
“中国证监会”）同意注册，向不特定 证监会”）同意注册，向不特定合格投
合格投资者公开发行人民币普通股（A 资者公开发行人民币普通股（A 股）
股）【】万股，并于【】年【】月【】 5,826.67 万股，于 2024 年 10 月 11 日
日在北京证券交易所上市。                在北京证券交易所上市。

第六条 公司注册资本为人民币【】万 第 六 条         公司注册资本为人民币
元。                                    21,026.67 万元。

第十二条     公司的经营宗旨是：坚持国 第十二条     公司的经营宗旨是：坚持国
际国内两个市场同步发展，以矿山工程 内国际“两个市场”同步发展，做强做
建设和采矿运营管理为主业，不断提高 优做大主业，不断提升新质生产力水
技术和管理水平，实现高质量发展，成 平，实现高质量发展，打造世界一流矿
为世界一流矿山开发服务企业，为企 山开发服务企业，为员工、股东、社会
业、股东、社会创造价值。           创造价值。

第十七条 公司股票在北京证券交易所上 第十七条 公司发行的股份，在中国证
市后，在中国证券登记结算有限责任公司 券登记结算有限责任公司集中登记存
集中登记存管。                     管。
第十九条 公司股份总数为【】万股，全 第十九条 公司股份总数为 21,026.67
部为人民币普通股。                 万股，全部为人民币普通股。
第一百六十一条 董事会秘书应当具备 第一百六十一条 董事会秘书应当具备
履行职责所必需的财务、管理、法律专 履行职责所必需的财务、管理、法律专
业知识，具有良好的职业道德和个人品 业知识，具有良好的职业道德和个人品
德。有下列情形之一的人士不得担任上 德。有下列情形之一的人士不得担任公
市公司董事会秘书：                 司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规 （一）有《公司法》第一百七十八条规
定情形之一的；                     定情形之一的；

第一百八十一条 公司股东大会对利润 第一百八十一条 公司股东大会对利润
分配方案作出决议后，公司董事会须在 分配方案作出决议后，董事会应当在股
股东大会召开后 2 个月内完成股利（或 东大会决议作出之日起六个月内进行
股份）的派发事项。                 分配。

第二百二十五条 释义                第二百二十五条 释义
（一）控股股东，是指其持有的股份占 （一）控股股东，是指其持有的股份占
公司股本总额 50%以上的股东；持有股 公司股本总额超过 50%的股东；持有股
份的比例虽然不足 50%，但依其持有的 份的比例虽然低于 50%，但依其持有的
股份所享有的表决权已足以对股东大 股份所享有的表决权已足以对股东大
会的决议产生重大影响的股东。       会的决议产生重大影响的股东。
（二）实际控制人，是指虽不是公司的 （二）实际控制人，是指通过投资关系、
股东，但通过投资关系、协议或者其他 协议或者其他安排，能够实际支配公司
安排，能够实际支配公司行为的人。   行为的人。
（三）关联关系，是指公司控股股东、 （三）关联关系，是指公司控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人 实际控制人、董事、监事、高级管理人
员与其直接或者间接控制的企业之间 员与其直接或者间接控制的企业之间
的关系，以及可能导致公司利益转移的 的关系，以及可能导致公司利益转移的
其他关系。但是，国家控股的企业之间 其他关系。但是，国家控股的企业之间
不仅因为同受国家控股而具有关联关 不仅因为同受国家控股而具有关联关
系。                                     系。
第二百三十一条 本章程经股东大会审 第二百三十一条 本章程经公司股东大
议通过后，自公司向不特定合格投资者 会审议通过之日起生效并施行。
公开发行股票并在北京证券交易所上
市之日起施行。
       是否涉及到公司注册地址的变更：否
       除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

   二、修订原因
       公司于 2024 年 10 月 11 日在北京证券交易所上市，2024 年 11 月 14 日完成
超额配售选择权实施工作。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，现拟将 2023
年年度股东大会审议通过的《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程
（草案）》（北交所上市后适用）变更为《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有
限公司章程》，并对《公司章程》中的部分条款进行修订和完善。同时为便于实
施本次变更有关事宜，授权公司管理层办理本次变更具体事宜，授权有效期至相
关事项全部办理完毕为止。

   三、备查文件
       （一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第十次
会议决议》
       （二）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届监事会第十次
会议决议》


                                 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2024 年 12 月 27 日