中集集团：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知2025-02-25
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-013
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开
2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次
股东大会，请参见本公司于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露
易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2025
年第一次临时股东大会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格
境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实
施指引》等有关规定执行。
根据2025年2月24日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公
司”）第十届董事会2025年度第3次会议审议并通过的《关于提请召开2025年第一次临
时股东大会的议案》，现就本公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会届次：本公司 2025 年第一次临时股东大会。
2、召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 2:50 召开 2025 年第一
次临时股东大会。
（2）A 股网络投票时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易
1
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 13 日（星期四）上午 9:15－9:25，
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025 年 3 月 13 日（星期四）9:15－15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的
一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日：
A 股股权登记日：2025 年 3 月 6 日（星期四）
H 股股权登记日：请参见本公司于 2025 年 2 月 24 日在香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发出的《2025
年第一次临时股东大会通告》。
7、出席对象：
（1）本公司 A 股股东：2025 年 3 月 6 日下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本
次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书详
见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司 H 股股东：请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）
及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发出的《2025 年第一次临时股东大会
通告》；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
8、现场会议地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案
1.00 关于补选第十届董事会董事的议案 应选人数（2）人
1.01 补选梅先志先生为第十届董事会非执行董事 √
1.02 补选赵金涛先生为第十届董事会非执行董事 √
2
本次股东大会议案采用累积投票制进行逐项表决，应补选非执行董事（即非独立董
事）2 位。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，本
公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。
本次股东大会审议议案的内容，详见本公司于 2025 年 2 月 24 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的《中国国际海运集装
箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二五年第三次会议决议的公告》和《中
国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于提名补选董事的公告》等。
三、会议登记等事项
（一）A 股股东
1、登记方式和登记时间：
（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭证。
（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参
见附件 2）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席
会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡、单位持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真
方式登记截止时间为 2025 年 3 月 12 日。
2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘
书办公室。
（二）H 股股东
请参见本公司于 2025 年 2 月 24 日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）
及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发出的《2025 年第一次临时股东大会
通告》。
四、A 股股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，本公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件 1。
五、其它事项
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1、会议联系方式：
联系人： 董事会秘书办公室 耿潍蓉
联系电话： 0755－26691130
联系邮箱： ir@cimc.com
传真： 0755－26826579
广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘
联系地址：
书办公室
邮政编码： 518067
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
本公司第十届董事会2025年度第3次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二五年二月二十四日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360039；投票简称：中集投票
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为累积投票提案。对于累积投票提案，股东需填报投给某候选人
的选举票数。累积投票制的选票不设“同意”、“反对”和“弃权”项。股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效
投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
本次股东大会提案下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如本次股东大会提案，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有
的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
3、本次股东大会不设总议案。
4、同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 3 月 13 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00-15：
00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、A 股股东通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 13 日（现
场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 3 月 13 日（现场股东大会结束当
日）下午 3:00。
2、A 股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
（2025 年第一次临时股东大会）
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股类别：
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人是否具有表决权：
本委托人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股份代码：000039，股
票简称：中集集团）的股东，兹委托__________先生/女士代表本人出席中国国际海运
集装箱（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，特授权如下：
表决指示：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
选举票数
投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于补选第十届董事会董事的议案 应选人数（2）人
1.01 补选梅先志先生为第十届董事会非执行董事 √
1.02 补选赵金涛先生为第十届董事会非执行董事 √
注：对于累积投票提案，股东需填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
本次股东大会提案下股东拥有的选举票数如下：
选举非独立董事（如本次股东大会提案，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有
的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
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如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。
委托日期：2025 年 月 日
授权委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
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