证券代码：000050         证券简称：深天马 A       公告编号：2025-008


                    天马微电子股份有限公司

              2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开日期和时间：2025年2月26日（星期三）14:50

    2、网络投票时间：2025年2月26日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年2月26日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025

年2月26日9:15－15:00。

    3、股权登记日：2025年2月19日（星期三）

    4、召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦16

楼会议室

    5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合


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    6、召集人：公司董事会

    7、主持人：公司董事长彭旭辉先生

    8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计483人，

代表股份1,499,057,208股，占公司有表决权股份总数的60.9931％。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人6人，代表股份

788,394,439股，占公司有表决权股份总数的32.0779％；通过网络投

票的股东477人，代表股份710,662,769股，占公司有表决权股份总数

的28.9152％。

    中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权

委托代表人数共计479人，代表股份266,544,012股，占公司有表决权

股份总数的10.8451％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托

代表人4人，代表股份108,687,695股，占公司有表决权股份总数的

4.4222％；通过网络投票的股东475人，代表股份157,856,317股，占

公司有表决权股份总数的6.4228％。

    2、公司董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司高级管

理人员列席了会议。



    二、议案审议表决情况

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    （一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议

案进行了表决，审议情况如下：

    1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

    该议案属于公司关联交易事项，由非关联股东及股东代理人对该

议案进行表决，关联股东中航国际控股有限公司、中航科创有限公司

及厦门金财产业发展有限公司回避表决，回避表决股数1,069,316,784

股。

    2、审议通过《关于增补公司董事的议案》

    选举邵青先生为公司第十届董事会董事。

    公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公

司董事总数的二分之一。

    3、审议通过《关于变更公司监事的议案》

    选举胡敏女士为公司第十届监事会监事。



    （二）议案的具体表决结果




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                                                                投票结果汇总

                                                                 同意                       反对                    弃权
序号       议案名称                分类                                 占有效表               占有效表               占有效表   表决结果
                                                         股数           决权总数     股数      决权总数    股数       决权总数
                                                                          的比例               的比例                 的比例

         关于 2025 年度          总表决情况          426,284,724        99.1959%   2,986,800   0.6950%    468,900      0.1091%
议案 1   日常关联交易                                                                                                              通过
           预计的议案     其中，中小股东总表决情况   263,088,312        98.7035%   2,986,800   1.1206%    468,900      0.1759%

                                 总表决情况          1,491,725,537      99.5109%   6,916,671   0.4614%    415,000      0.0277%
         关于增补公司
议案 2                                                                                                                             通过
           董事的议案
                          其中，中小股东总表决情况   259,212,341        97.2494%   6,916,671   2.5949%    415,000      0.1557%

                                 总表决情况          1,492,409,838      99.5566%   6,229,670   0.4156%    417,700      0.0279%
         关于变更公司
议案 3                                                                                                                             通过
           监事的议案
                          其中，中小股东总表决情况   259,896,642        97.5061%   6,229,670   2.3372%    417,700      0.1567%




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    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山律师、刘晓旭律师见

证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会

的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、表

决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的

有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。



    四、备查文件

    1、本次股东大会决议。

    2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。



    特此公告。



                                   天马微电子股份有限公司董事会

                                           二〇二五年二月二十七日




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