股 票 代 码 ： 000518       股票简称：四环生物        公 告 编 号 ： 临 -2025-02 号



                          江苏四环生物股份有限公司

                        第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏


     2025 年 1 月 20 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事

会第九次会议。本公司于 2025 年 1 月 9 日以通讯方式发布了召开董事会的通知。

出席会议董事应到 5 名，实到 5 名，分别为郭煜、文军、刘卫、吴良卫、王莉。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

     经与会董事审议，通过以下决议及议案：

     一、审议通过了关于修订公司章程的议案；

     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于

修订公司章程的公告》。

     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

     本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》；

     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司独立

董事制度》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了关于公司接受无息借款暨关联交易的议案；

     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于

公司接受无息借款暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     四、审议通过了关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案；

     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于

召开2025年第一次临时股东大会通知》。

     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


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    特此公告。




                                             江苏四环生物股份有限公司

                                                       2025 年 1 月 20 日




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