证券代码：000608            证券简称：*ST阳光    公告编号：2025-L55




                     阳光新业地产股份有限公司
                 2025 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开情况：

    （1）现场会议时间：2025年5月12日下午15：00

    （2）网络投票时间：2025年5月12日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5

月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12日上

午9:15至下午15:00的任意时间。

    （3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座6901-

01A单元。

    （4）召开方式：现场投票和网络投票

    （5）召集人：公司董事会
    （6）主持人：公司董事长陈家贤女士

    （7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

    2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 226 人、代表股份

55,811,170 股、占公司有表决权总股份的 7.4424 %。

   其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 2,983,800

股，占公司有表决权总股份的 0.3979 ％；通过网络投票的股东及股东授权委托

代表 222 人，代表股份 52,827,370 股，占公司有表决权总股份的 7.0445 ％。

    出席本次会议的中小股东情况为：

    出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 224 人，代表股份

52,856,070 股，占公司有表决权总股份的 7.0483 %。

    其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份

28,700 股，占公司有表决权总股份的 0.0038 ％；通过网络投票的中小股东及

股东授权委托代表 222 人，代表股份 52,827,370 股，占公司有表决权总股份的

7.0445 %。

    3、本次股东大会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、监事、高级管

理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

    议案1：关于控股股东延期履行同业竞争承诺事项的议案

    京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）直接持有公司224,771,000股

A股股票，占公司总股本的比例为29.97%，为公司控股股东。京基集团作为本

议案的关联股东，已对本议案回避表决。

    公司董事、总裁熊伟先生任职京基集团董事且持有公司3,025,900股股票，

占公司总股本的0.4%，作为本议案关联股东未出席本次会议，本议案由非关联
股东审议通过。

    ① 表决情况：

    同意 50,443,234 股，占出席会议非关联股东所持股份的 90.3820 ％；反对

5,027,991 股，占出席会议非关联股东所持股份的 9.0089 ％；弃权 339,945 股，

占出席会议非关联股东所持股份的 0.6091 ％。

    中小股东表决情况为：

    同意 47,488,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.8442 ％；反对

5,027,991 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.5126 ％；弃权 339,945 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.6432 ％。

     ② 表决结果：议案通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

    2、律师姓名：郭子威、周雨翔

    3、律师事务所负责人：赖继红

    4、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席

会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表

决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、2025年第三次临时股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告。
                                               阳光新业地产股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   二○二五年五月十二日