证券代码：000638           证券简称：万方发展            公告编号：2025-011

                     万方城镇投资发展股份有限公司

                   第十届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会
议通知于 2025 年 1 月 26 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 2 月 6 日下午 15:30
时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会议室以现
场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长刘玉女士主
持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过
了如下议案：

    一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举刘玉女士为公
司董事长的议案》。

    经审议，同意选举刘玉女士为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

    内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事
会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

    二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举郭子斌女士为
公司副董事长的议案》。

    经审议，同意选举郭子斌女士为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董
事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

    内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事
会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。




                                     1/5
       三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董
事会战略委员会组成成员的议案》。

    经审议，同意选举公司第十届董事会战略委员会成员，如下：

    战略委员会主任委员：刘玉女士

    战略委员会委员：苏建青先生、郭子斌女士、曹曲先生、苏娟女士（独立董
事）

    任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

    内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事
会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

       四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董
事会审计委员会组成成员的议案》。

    经审议，同意选举公司第十届董事会审计委员会成员，如下：

    审计委员会主任委员：孟庆春先生（会计专业人士，独立董事）

    审计委员会委员：孙丽丽女士（独立董事）、刘玉女士

    任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

    内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事
会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

       五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董
事会薪酬与考核委员会组成成员的议案》。

    经审议，同意选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员，如下：

    薪酬与考核委员会主任委员：孙丽丽女士（独立董事）

    薪酬与考核委员会委员： 孟庆春先生（独立董事）、郭子斌女士


                                    2/5
    任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

    内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事
会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

    六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董
事会提名委员会组成成员的议案》。

    经审议，同意选举公司第十届董事会提名委员会成员，如下：

    提名委员会主任委员：苏娟女士（独立董事）

    提名委员会委员：孙丽丽女士（独立董事）、章寒晖先生

    任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

    内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事
会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

    七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任刘玉女士为公
司总经理的议案》。

    经审议，同意聘任刘玉女士担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通
过之日起至第十届董事会届满之日止。

    内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事
会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

    八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任郭子斌女士为
公司副总经理的议案》。

    经审议，同意聘任郭子斌女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审
议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

    内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日


                                   3/5
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事
会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

    九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董威亚先生为
公司副总经理的议案》。

    经审议，同意聘任董威亚先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审
议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

    内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事
会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

    十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任谌志旺先生为
公司财务总监的议案》。

    经审议，同意聘任谌志旺先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审
议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

    内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事
会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

    十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任郭子斌女士
为公司董事会秘书的议案》。

    经审议，同意聘任郭子斌女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第十届董事会届满之日止。

    内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事
会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。




    特此公告。



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      万方城镇投资发展股份有限公司

                  董 事 会

              二〇二五年二月六日




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