证券代码：000851             证券简称：ST 高鸿        公告编号：2025-010

                     大唐高鸿网络股份有限公司
                 第十届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


   根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第十四次会议于
2025 年 01 月 23 日发出会议通知，于 2025 年 02 月 07 日以通讯方式召开。会议由
公司董事长付景林先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的人数及程序符
合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会
秘书列席了本次会议。

   本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
   经与会董事认真审议，通过如下决议：

   一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
   同意：6 票；反对：0 票；弃权：2 票。
   公司董事李强先生对此议案投弃权票，弃权理由：车联网项目募集资金投入金
额未达到相关计划金额 50%，应对项目的可行性、预计收益等进行重新论证。
   公司独立董事张伟斌先生对此议案投弃权票，弃权理由：该募集资金投资项目
在本人任职之前发起并实施。

   同意对公司车联网系列产品研发及产业化项目投入进行延期，预定可使用状态
日期延期至 2026 年 12 月 31 日。
   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分
募集资金投资项目延期的公告》。
   特此公告。
                                                   大唐高鸿网络股份有限公司
                                                       2025 年 02 月 10 日