证券代码：002445             证券简称：中南文化         公告编号：2025-036


                   中南红文化集团股份有限公司
              关于 2024 年年度股东大会增加临时提案
                     暨股东大会补充通知的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日披
露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，公司将于 2025 年 5 月 16 日召
开 2024 年年度股东大会。
    2025 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于独立
董事任期届满离任及补选独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
为提高决策效率，同日公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）（以
下简称“澄邦企管”）向公司董事会提交了《关于提请公司 2024 年年度股东大
会增加临时提案的函》，提请将前述议案作为临时提案提交公司 2024 年年度股
东大会审议。
    根据《公司法》《公司章程》规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的
股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，
澄邦企管目前持有公司 689,798,380 股股份，占公司总股本的 28.84%，其提出
增加临时提案的申请符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，且临时提案内容属于公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议
事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审
议。
    除增加上述临时提案外，公司 2024 年年度股东大会的召开时间、方式、地
点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司 2024 年年度股东大会召开通知补
充公告如下：
    一、召开会议基本情况：

    1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会
    2、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议，同
意召开 2024 年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、

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部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    3、会议时间：
    （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
    4、现场会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号
    5、召集人：董事会
    6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）
    7、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委
托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会，公司股东可选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投
票结果为准。
    8、出席对象：
    （1）公司董事、监事及高级管理人员；
    （2）截至 2025 年 5 月 9 日下午 3:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
       二、会议审议事项：
    1、审议事项
                            本次股东大会提案名称及编码表
                                                                    备注

   提案编码                          提案名称                   该列打勾的栏

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     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

非累积投票提案

     1.00          《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》                   √

     2.00          《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》             √

     3.00          《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》             √

     4.00          《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》               √

     5.00          《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》               √

     6.00          《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》               √

     7.00          《关于 2025 年度董事及监事薪酬方案的议案》             √

     8.00          《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》               √

     9.00          《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财         √

                   的议案》

    10.00          《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》       √

    2、披露情况
    以上议案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届董事会第十四次会
议、第六届监事会第十三次会议审议通过，内容详见 2025 年 4 月 19 日、2025
年 4 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
    公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单
独计票。
    三、现场股东大会会议登记等事项
    1、会议登记
    （1）登记方式：股东可以到江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号
公司证券管理中心登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券管理中心收，
以 2025 年 5 月 15 日前公司收到为准。
    （2）登记时间：2025 年 5 月 10 日—2025 年 5 月 15 日
    （3）登记地点：公司证券管理中心
    （4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份

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证、授权委托书和持股凭证。
     2、其它事项
     （1）会议联系方式：
     公司地址：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号
     邮政编码：214437
     联系人：陈燕
     联系电话：0510-86996882
     传真：0510-86996030（转证券管理中心）
     （2） 本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
    五、备查文件
    1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
    2、公司第六届监事会第十三次会议决议。
    3、公司第六届董事会第十四次会议决议。




                                         中南红文化集团股份有限公司董事会
                                                         2025 年 4 月 30 日




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    附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362445
    2.投票简称：中南投票
    3.填报表决意见：
    本次股东大会均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2025 年 5 月 16 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00
－15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 16 日（现场股东大会召开
当日）9:15-15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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       附件二：
                                     授 权 委 托 书
       兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席中南红文化集
团股份有限公司 2024 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列
议案投票：
                                                         备注（该列
提案
                          提案名称                       打勾的栏目    同意   反对   弃权
编码
                                                         可以投票）

 100         总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

1.00      《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》              √

2.00      《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》        √

3.00      《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》        √

4.00      《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》          √

5.00      《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》          √

6.00      《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》          √

7.00      《关于 2025 年度董事及监事薪酬方案的议案》        √

8.00      《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》          √

          《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行
9.00                                                        √
          委托理财的议案》

          《关于独立董事任期届满离任及补选独立董
10.00                                                       √
          事的议案》

  （说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投
票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在
“弃权”栏内相应地方填上“√”。）
  委托人（签名或盖章）：                             受托人（签名）：
  委托人身份证号码：                               受托人身份证号码：
  委托人持有上市公司股份的性质：
  委托持股数：                 股
  授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
  委托日期：
  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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