深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
          2024 年度董事会工作报告

     2024 年，深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求以及《公司章程》、《董
事会议事规则》等规章制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行股东大会赋
予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，持续完善公司法人治
理结构，确保董事会科学决策和规范运作，有效推动公司的持续、健康、稳定发
展，充分维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告
如下：

     一、2024 年度公司主要经营情况

     报告期内，公司实现营业收入 8.07 亿元，实现归母净利润 1.38 亿元，公司
总资产 15.21 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 10.95 亿元。

     二、2024 年度董事会会议情况

     2024 年度，根据公司经营及发展需要，公司董事会按照相关法律法规和《公
司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和
决策，并认真落实会议决议事项，有力地推动了公司的发展。公司董事会 2024
年度共召开了 11 次会议，具体列示如下：

序
     会议时间         会议届次                          会议议案
号

                 第三届董事会 2024 年
1    2024/2/6                           《关于回购公司股份方案的议案》
                     第一次会议

                                        1、《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计

                 第三届董事会 2024 年 划暨回购注销限制性股票的议案》；
2    2024/2/21
                     第二次会议         2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的

                                        议案》；
                                       3、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大

                                       会的议案》。

                第三届董事会 2024 年
3   2024/3/13                          《关于聘任公司董事会秘书的议案》
                    第三次会议

                第三届董事会 2024 年 1、《关于与关联方共同投资设立公司暨关联
4   2024/4/2
                    第四次会议         交易的议案》。

                                       1、《2023 年度总经理工作报告》；

                                       2、《2023 年度董事会工作报告》；

                                       3、《2023 年年度报告全文及摘要》；

                                       4、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况

                                       的专项报告的议案》；

                                       5、《2023 年度财务决算报告》；

                                       6、《2023 年度利润分配预案》；

                                       7、《2023 年度内部控制评价报告》；

                第三届董事会 2024 年 8、《2024 年第一季度报告》；
5   2024/4/18
                    第五次会议         9、《关于公司会计政策变更的议案》；

                                       10、《关于向银行申请授信额度的议案》；

                                       11、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

                                       12、《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

                                       13、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情

                                       况评估报告及审计委员会履行监督职责情况

                                       报告的议案》；

                                       14、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的

                                       议案》。

                                       1、《关于为全资子公司固定资产贷款提供担

                第三届董事会 2024 年 保的议案》；
6   2024/6/25
                    第六次会议         2、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大

                                       会的议案》。

7   2024/8/21   第三届董事会 2024 年 1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘
                      第七次会议         要的议案》；

                                         2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用

                                         情况的专项报告的议案》；

                                         3、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金

                                         进行现金管理的议案》。

                                         1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划

                                         （草案）>及其摘要的议案》；

                                         2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划

                                         实施考核管理办法>的议案》；

                                         3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024

                                         年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

                  第三届董事会 2024 年 4、《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>
8    2024/9/14
                      第八次会议         及其摘要的议案》；

                                         5、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办

                                         法>的议案》；

                                         6、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024

                                         年员工持股计划相关事宜的议案》；

                                         7、《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大

                                         会的议案》。

                                         1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相

                  第三届董事会 2024 年 关事项的议案》；
9    2024/10/11
                      第九次会议         2、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励

                                         对象首次授予限制性股票的议案》。

                  第三届董事会 2024 年
10   2024/10/25                          1、《2024 年第三季度报告》。
                      第十次会议

                                         1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议

                  第三届董事会 2024 年 案》；
11   2024/12/6
                     第十一次会议        2、《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议

                                         案》；
                                  3、《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大

                                  会的议案》。

    三、执行股东大会决议情况

    2024 年度，公司董事会组织召开了 1 次年度股东大会和 5 次临时股东大会。
董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，
严格按照股东大会决议和授权，认真执行公司股东大会审议通过的各项决议，维
护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续性的发展。

    四、董事会履职情况

    （一）董事履职情况

    2024 年度，公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司
经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均深入讨
论、各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利
益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司日常经营各项工作持续、稳
定、健康发展。

    （二）独立董事履职情况

    2024 年度，公司独立董事根据相关法律、法规及《公司章程》、《独立董
事工作细则》、《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，诚信、勤勉、尽
责、忠实地履行职责，积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，充
分了解公司生产经营情况，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了同意
的意见，针对关联交易事项组织召开独立董事专门会议，对该事项进行事前审议。
独立董事凭借自身专业知识和实务经验，对公司的制度完善和经营发展决策等方
面提出了许多宝贵的专业性意见，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别
是中小股东的合法权益，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极作用，
也为公司未来发展、规范化运作和防范风险作出了重要贡献。

    五、董事会各专门委员会履职情况

    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，各专门委员会认真履职，充分发挥各专业委员会的职能作用，
为董事会科学高效决策提供有力保障。2024 年度，各专门委员会履职情况如下：

    （一）董事会审计委员会

    公司董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》及其他有关规定，
积极开展工作并认真履行职责，指导和监督内部审计工作，审查内控制度，审核
公司财务信息等。2024 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议，就公司定期
报告、内部控制评价报告、聘任会计师事务所等相关议案进行了审议，就审计工
作的重大事项进行沟通及建议；督促审计工作进度，就审计过程中发现的问题及
时交换意见，确保审计的独立性和审计工作如期完成，切实履行了董事会审计委
员会的责任和义务，充分发挥了审核与监督作用，强化了董事会决策功能。

    （二）董事会提名委员会

    公司董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》及其他有关规定开
展工作，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建
议。2024 年度，董事会提名委员会共召开 3 次会议，对提名公司高级管理人员、
上半年和年度工作报告相关议案进行了讨论和审议，切实履行了提名委员会的工
作职责。

    （三）董事会战略委员会

    公司董事会战略委员会按照《战略委员会议事规则》及其他有关规定，认真
履行职责，积极了解公司经营发展状况。2024 年度，董事会战略委员会共召开 2
次会议，对上半年和年度工作报告相关议案进行了讨论和审议，对行业相关政策
及行业未来研发趋势进行认真分析，就公司未来发展方向和策略提出了意见及建
议。

    （四）董事会薪酬与考核委员会

    公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》及其
他有关规定，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，
对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价、考核，监督公司薪酬管理与执行。
2024 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开 5 次会议，对限制性股票激励计划
及员工持股计划、上半年和年度工作报告进行了讨论和审议，充分发挥专业性作
用，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

    六、信息披露与投资关系管理情况

    公司严格按照相关法律法规及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制
度》等制度的要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、
完整、及时、公平地披露公司重大事项。2024 年度，公司指定《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报
纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。对重大未公开内幕信
息执行严格的保密程序，控制知情人员范围，最大程度保证投资者的合法权益。

    同时，公司高度重视投资者关系管理工作，通过接待来访、回答咨询、网络
互动、业绩说明会等多种渠道，有效地增进投资者与公司的交流，增强投资者对
公司的认可和了解。公司严格按照规定对投资者关系管理活动的相关记录进行披
露，进一步提升公司信息透明度，保障投资者公平获取信息的权利。

    2025 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事
会日常工作，及时、高效地开展三会运作，严格履行信息披露义务，提高信息披
露质量，科学高效决策重大事项，为公司重大决策事项提供保障；健全并完善公
司内部控制和风险控制体系，继续诚信合规经营，促进公司持续健康稳定地发展；
积极维护良好互动的投资者关系，拓宽与资本市场的交流渠道，提升公司价值，
维护全体股东利益。



                                      深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2025 年 4 月 16 日