证券代码：200992                证券简称：中鲁 B                 公告编号：2025-17



           山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
           关于召开 2024 年度股东会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况
     （一）股东会届次：公司2024年度股东会。
     （二）股东会的召集人：公司董事会。
     公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了关于召开2024
年度股东会的议案。
     （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则
和《公司章程》的规定。
     （四）会议召开的日期、时间
      1.现场会议时间:2025年6月26日（星期四）14:30
      2.网络投票时间:2025年6月26日，其中通过深圳证券交易所
交 易 系 统 进 行 的 网 络 投 票 时 间 为 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15—15:00
期间的任意时间。
     （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票
相结合的表决方式。
     （六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 19 日
     B 股股东应在 2025 年 6 月 16 日（即 B 股股东能参会的最后
交易日）或更早买入公司股票方可参会。
     （七）出席对象
     1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的律师；
    4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
    （八）会议地点：青岛市崂山区仙霞岭路31号公司会议室。
     二、会议审议事项
     （一）议案名称及提案编码表
                                                    备注
提案编码             提案名称                       该列打勾的栏
                                                    目可以投票
     100   总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投
  票提案
    1.00   关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案        √
    2.00   关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案        √
    3.00   关于审议 2024 年度报告全文及摘要的议案        √
    4.00   关于审议 2024 年度财务决算报告的议案          √
    5.00   关于审议 2024 年度利润分配预案的议案          √
    6.00   关于审议向银行申请综合授信额度的议案          √
    7.00   关于审议确认主责主业的议案                    √
     （二）议案审议及披露情况
     上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议（临时会议）、
第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十一次会议审议
通过，以上议案的内容详见2025年3月1日、2025年4月26日披露于
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本
公司公告。
     （三）其他说明
     1.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
     2.为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东
会议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行
公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、会议登记等事项
    （一）股东会登记方法
    1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户
卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代
表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持法人授权委托书和出席人身份证。
    2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡
及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须
持有出席人身份证和授权委托书。
    （二）登记时间：2025年6月24日（9:00—11:30、13:30—
16:00）。
    （三）登记地点：青岛市崂山区仙霞岭路31号公司董事会
办公室。
    （四）其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须在
2025年6月24日下午16：00前送达或传真至公司）。
    （五）会议联系方式
      联系人：唐运涛 兰天阳      电   话：0532-55715968
      传 真：0532-55719258       邮 箱：zl000992@163.com
    （六）会议费用：本次股东会会期半天，与会人员食宿及交
通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，详
见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
    五、备查文件
    1.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第二十
三会议（临时会议）决议。
    2.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第二十
四次会议决议。
    3.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届监事会第十一
次会议决议。
    特此公告。


    附件1：参加网络投票的具体操作流程
    附件2：授权委托书



                 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                            2025 年 6 月 6 日
附件 1


              参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序
     1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360992”，投
票简称为“中鲁投票”。
     2．填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议
案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1．投票时间：2025 年 6 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 26 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深交所投资
者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
       附件 2
                               授权委托书
      兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋
  渔业股份有限公司 2024 年度股东会，并按照如下投票指示代为行使表决权；
  如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期：自本授权委
  托书签署之日至本次股东会结束。
  委托人名称：                    委托人持股数：              股
  委托人股东账号：
  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
  受托人（签字）：                受托人身份证号码：
                                                     备注   同意        反对   弃权
                                                     该列打
提案编码                   提案名称                  勾的栏
                                                     目可以
                                                     投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投
票提案
1.00       关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案        √
2.00       关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案        √
3.00       关于审议 2024 年度报告全文及摘要的议案        √
4.00       关于审议 2024 年度财务决算报告的议案          √
5.00       关于审议 2024 年度利润分配预案的议案          √
6.00       关于审议向银行申请综合授信额度的议案          √
7.00       关于审议确认主责主业的议案                    √


                          委托人签字（法人股东加盖公章）：

                                 委托日期：         年        月   日