证券代码：300034           证券简称：钢研高纳                公告编号：2025-022


                    北京钢研高纳科技股份有限公司
                   第七届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第七届
监事会第一次会议于 2025 年 1 月 24 日以通信方式发出通知，于 2025 年 2 月
10 日下午 16:30 在公司会议室以现场方式召开公司第七届监事会第一次会议。
    会议由监事会主席金戈女士主持，本次会议应出席监事人数 5 人，实际出
席监事人数 5 人。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司选举第七届监事会主席的议案》
    经审议，监事会一致同意《关于公司选举第七届监事会主席的议案》，具体内
容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
    表决结果：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。


    特此公告。
                                        北京钢研高纳科技股份有限公司监事会
                                                             2025 年 2 月 10 日