证券代码：300065           证券简称：海兰信            公告编号：2025-010

                 北京海兰信数据科技股份有限公司

     关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及
支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司、申信（海南）投资合伙
企业（有限合伙）、珠海市创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）、浙江海兰
信海洋信息科技有限公司、海南寰宇共创科技服务合伙企业（有限合伙）、清控
银杏光谷创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）等海南海兰寰宇海洋信
息科技有限公司（以下简称“海兰寰宇”）全体 17 名股东合计持有的海兰寰宇
100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简
称“本次交易”）。

    公司于 2025 年 2 月 14 日召开了第六届董事会第九次会议及第六届监事会
第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案》等本次交易相关议案，具体内容详见公司于 2025
年 2 月 14 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东会审议通过。鉴于
本次交易事项涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成，公司董事会拟暂
不召集公司股东会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估、
尽职调查等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行
审议，并依照法定程序召集公司股东会审议。

    特此公告。

                                          北京海兰信数据科技股份有限公司

                                                           董事会
2025 年 2 月 14 日