证券代码：300358            证券简称：楚天科技        公告编号：2025-002 号
债券代码：123240              债券简称：楚天转债



                            楚天科技股份有限公司
 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示
    1、证券代码：300358，证券简称：楚天科技
    2、债券代码：123240，债券简称：楚天转债
    3、转股价格：8.00 元/股
    4、转股期限：2024 年 8 月 6 日至 2030 年 1 月 30 日
    5、根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：在本次发行的可转换公司
债券（以下简称“可转债”）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出
转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
    自 2024 年 12 月 4 日至 2025 年 1 月 15 日连续三十个交易日中，公司股票
已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格 8.00 元/股的 85%（即 6.80 元/
股），如后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将触发“楚
天转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》和《募集说明
书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风
险。
       一、可转债基本情况
       （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可〔2023〕
2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可
转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币
100,000 万元（含发行费用）。
       （二）可转债上市情况
    公司本次发行的可转换公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交易所
挂牌交易。
       （三）可转债转股期限
    本次可转债的转股起止日期：2024 年 8 月 6 日至 2030 年 1 月 30 日。
       （四）可转债转股价格调整情况
    初始转股价格为 10.00 元/股，截至本公告日，公司可转债最新转股价格为
8.00 元/股。
       二、可转债转股价格向下修正条款
    根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款
如下：
    （一）修正条件与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面
值。
       （二）修正程序
    如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合中国证监会规定
的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正
日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股
申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    三、关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的说明
    自 2024 年 12 月 4 日至 2025 年 1 月 15 日连续三十个交易日中，公司股票
已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格 8.00 元/股的 85%（即 6.80 元/
股），如后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将触发“楚
天转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格的向下修正条件，根据《募集
说明书》中转股价格向下修正条款规定，公司董事会有权提出转股价格向下修正
方案并提交公司股东大会表决。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司应于触发转股价格修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修
正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审
议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审
议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
    四、其他事项
    投资者如需了解“楚天转债”的其他相关内容，可查阅公司于 2024 年 1 月
29 日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。敬请广大投资者关注公司后续公
告，注意投资风险。


    特此公告。


                                              楚天科技股份有限公司董事会
                                                         2025 年 1 月 15 日