证券代码：300437             证券简称：清水源          公告编号：2025-005

                      河南清水源科技股份有限公司

                关于第六届监事会第六次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议

于 2025 年 1 月 23 日下午 14 时在集团公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。

会议通知及会议材料已于 2025 年 1 月 17 日以邮件、电话方式通知了各位监事。会

议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席王跃龙先生召集并

主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科

技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金业绩承诺方 2016-2018 年度应补偿股份的议案》，本议案尚需提交股东会审议
批准。

    鉴于公司全资子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境”）未
能实现 2016-2018 年业绩承诺，根据公司与同生环境原股东钟盛、宋颖标签署的《河
南清水源科技股份有限公司与钟盛、宋颖标之盈利预测补偿协议》约定，公司拟以
人民币 1.00 元对价回购业绩承诺方应补偿股份数 4,640,186 股，同时，业绩承诺方
需将上述应补偿股份已获得的现金分红款 2,923,317.18 元返还公司。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


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   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。


    三、备查文件

    1、第六届监事会第六次会议决议。

     特此公告。




                                          河南清水源科技股份有限公司监事会

                                                    2025 年 1 月 24 日




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