证券代码：300437            证券简称：清水源          公告编号：2025-014

                      河南清水源科技股份有限公司

               关于第六届监事会第七次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议

于 2025 年 2 月 13 日上午 10:00 在集团公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召

开。会议通知及会议材料已于 2025 年 2 月 7 日以邮件、电话方式通知了各位监事。

会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席王跃龙先生召集

并主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源

科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于河南证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整
改报告》。

    经审议，监事会认为：公司出具的《关于河南证监局对公司采取责令改正行政
监管措施决定的整改报告》符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措
施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将督促公司认真、持
续地落实各项整改措施，推动公司进一步提高规范运作、财务核算及信息披露管理
工作水平，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司及广大投资者的利益。


    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相

                                     1
关公告。


    三、备查文件

    1、第六届监事会第七次会议决议。

     特此公告。




                                          河南清水源科技股份有限公司监事会

                                                    2025 年 2 月 13 日




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