证券代码：300437             证券简称：清水源          公告编号：2025-013

                      河南清水源科技股份有限公司

                关于第六届董事会第九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
于 2025 年 2 月 13 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式
召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 2 月 7 日以邮件、电话方式通知了各位董事
及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事王洁琳女士、
程晨先生因工作原因以通讯表决方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集、召开、表决
符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于河南证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整
改报告》。

    董事会认为：公司出具的《关于河南证监局对公司采取责令改正行政监管措施
决定的整改报告》符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措施决定书
的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。董事会同意公司出具的整改报告并将
认真落实各项整改措施，切实提高公司的规范运作、财务核算及信息披露管理工作
水平，促进公司持续、健康、稳定的发展。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相


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关公告。

    三、备查文件

   1、第六届董事会第九次会议决议。

   特此公告。




                                         河南清水源科技股份有限公司董事会

                                                 2025 年 2 月 13 日




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