证券代码：300480          证券简称：光力科技        公告编号：2025-013

债券代码：123197          债券简称：光力转债



                      光力科技股份有限公司
             第五届董事会第二十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 21 日以电子邮
件和书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十次会议通知，会议于
2025 年 2 月 25 日下午 15：10 分在公司航空港厂区会议室以现场加通讯表决方
式召开。本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议由董事
长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理贾昆鹏，副总经理王新亚、财务总监周遂
建列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于不向下修正“光力转债”转股价格的议案》

    截至 2025 年 2 月 25 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形，触发“光力转债”转股价
格向下修正条件。

    鉴于“光力转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考
虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展
与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决
定不向下修正“光力转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起至 2025
年 4 月 30 日，如再次触发“光力转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向
下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 5 月 1 日重新起算，
若再次触发“光力转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否行使“光力转债”的转股价格向下修正权利。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    《关于不向下修正“光力转债”转股价格的公告》具体内容详见刊登在巨潮
资讯网的公告。

    2、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

    为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立健全快速反应和应急处置机制，
及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的
影响，切实保护投资者合法权益，公司董事会同意根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关规定，制定《光力科技股份有限公司舆情管理制度》。

    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    《光力科技股份有限公司舆情管理制度》具体内容详见刊登在巨潮资讯网的
公告。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。




                                                    光力科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2025 年 2 月 25 日